金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/
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93: 法の下の名無し [] 2022/12/12(月) 16:46:22.35 ID:ru54ll7c ババニ・シソコ 彼は黒魔術を行うことができるという主張を使用して、 ドバイのイスラム銀行から2億4,200万ドルをだまし取った。 彼は、銀行のマネージャー、モハメド・アユブの助けを借りてそれを行うことができました。 1995年から1998 年にかけて、アユブは世界中のシソコの口座に183 回の送金を行いました。 銀行から得た資金で、シソコは「西アフリカに航空会社を開くという彼の夢」を実現することができました。 中古のホーカー・シドレー125と2機の古いボーイング727 が、彼が最初に購入した飛行機でした。 このようにして、彼は故郷の村にちなんで名付けられたAir Dabiaを設立しました。 1996年、シソコはガンビアのために 2 台のヒューイヘリコプターを購入しようとして逮捕されました。 「ガンシップとして改造する」ことができるため、特別な輸出許可を取得する必要がありました。 シソコの部下はこれを回避しようとし、税関職員に 30,000 ドルの賄賂を提供しました。 彼らは逮捕され、インターポールはシソコの逮捕状も出した。シソコはジュネーブで逮捕され、 新しい銀行口座を開設しようとした。シソコはすぐに米国に引き渡され、そこで影響力のある支持者を動員しました。 彼の弁護団の中には、元米国上院議員バーチ・ベイがいました。 米国政府は、「シソコは拘留されたが、彼は保釈された」として2000万ドルを要求した。 彼は違法な心付けの支払いで起訴され、43日間の刑務所で服役し、250,000 ドルの罰金を支払いました。 この刑期の半分だけを務めた後、彼は「ホームレス シェルターへの100 万ドルの支払いと引き換えに早期釈放」 を与えられ、マリでの自宅軟禁下で残りの刑期を務めました。 この時点で、アユブはドバイの銀行からお金を受け取ったことを告白しました。 彼は逮捕され、刑務所での詐欺で3年の刑を言い渡されました。 2002年から 2014年まで、シソコはマリの国会議員であり、訴追を免除されていました。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/93
145: 法の下の名無し [sage] 2023/09/28(木) 16:19:17.35 ID:iybcKjUC 債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC07H0O_X01C14A1EE8000/ 伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令 金融庁が105万円 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05HIZ_V01C14A2000000/ 金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC29H09_Z20C14A8EE8000/ 監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC11015_R10C14A3EE8000/ 三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委 ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2200Q_S4A420C1EE8000/ 早大投資サークルOBらを強制調査 相場操縦容疑で監視委 ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1501S_V10C14A5CC0000/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/145
166: 法の下の名無し [sage] 2024/02/28(水) 20:43:58.35 ID:iYjwuBxg 投資詐欺事件 元副社長は複数の国を転々としていたか02月23日 12時34分 海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件で、 愛知県警が実質的経営者とみていた観光農園運営会社の元副社長が インドネシアで身柄を拘束され、現地の警察などは、 元副社長が複数の国を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。 岡山県の「西山ファーム」の元副社長、山崎裕輔容疑者（４３）は、 日本で海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件に関わったとして国際手配され、 先月、インドネシアで現地の当局に身柄を拘束されました。 インドネシアの警察などは２２日、元副社長を立ち会わせたうえで記者会見を行い、 元副社長が４年前に日本を出国したあと、香港やタイ、トルコ、 そしてインドネシアなど６つの国と地域を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/166
323: 法の下の名無し [sage] 2025/07/14(月) 15:36:48.35 ID:vP4gJZbQ HARRIS(ハリス、塚野晴人）、宮脇咲、泉忠司、原田陽平 ドバイグループ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/323
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