金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
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93: 2022/12/12(月)16:46:22.35 ID:ru54ll7c(2/2) AAS
ババニ・シソコ
彼は黒魔術を行うことができるという主張を使用して、
ドバイのイスラム銀行から2億4,200万ドルをだまし取った。
彼は、銀行のマネージャー、モハメド・アユブの助けを借りてそれを行うことができました。
1995年から1998 年にかけて、アユブは世界中のシソコの口座に183 回の送金を行いました。
銀行から得た資金で、シソコは「西アフリカに航空会社を開くという彼の夢」を実現することができました。
中古のホーカー・シドレー125と2機の古いボーイング727 が、彼が最初に購入した飛行機でした。
省14
145: 2023/09/28(木)16:19:17.35 ID:iybcKjUC(4/9) AAS
債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令
金融庁が105万円
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
省6
166: 2024/02/28(水)20:43:58.35 ID:iYjwuBxg(1/2) AAS
投資詐欺事件 元副社長は複数の国を転々としていたか02月23日 12時34分
海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件で、
愛知県警が実質的経営者とみていた観光農園運営会社の元副社長が
インドネシアで身柄を拘束され、現地の警察などは、
元副社長が複数の国を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。
岡山県の「西山ファーム」の元副社長、山崎裕輔容疑者（４３）は、
日本で海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件に関わったとして国際手配され、
省4
323: 07/14(月)15:36:48.35 ID:vP4gJZbQ(1) AAS
HARRIS(ハリス、塚野晴人）、宮脇咲、泉忠司、原田陽平
ドバイグループ
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