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「富士山見えない」ホテルの依頼で,河口湖畔の樹木23本伐採、 中国人男に罰金30万円判決Part 2

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>>115 > 懲役後、退去強制でしょう。 > > 中国人の夫婦を3度目の逮捕「SNS型投資詐欺の被害金」を正当な事業収益と装った疑い　マネーロンダリングで国外へ持ち出されたか　口座には計33億円　 > > https://news.ntv.co.jp/n/fbs/category/society/fsdd5bf62e50e140a98195297c02ad2a5c > 自社名義の預金口座に振り込まれた1700万円あまりがSNS型投資詐欺の被害金であることを知りながら、正当な事業収益であるように装ったとして、中国人の夫婦が逮捕されました。夫婦の逮捕は3度目です。 > 組織犯罪処罰法違反の疑いで29日に再逮捕されたのは、大阪府羽曳野市で雑貨の輸入販売会社「川阪」を経営する、 > > > > 許丁容疑者(37)と妻の > > 朱暁慶容疑者（36）です。 > > > 警察によりますと、2人は2023年6月、「川阪」名義の預金口座に6日間で12回にわたり振り込まれた合わせて1700万円余りがSNS型投資詐欺の被害者12人の金であることを知りながら正当な事業収益であるかのように装った疑いです。 > 被害者の代理人弁護士が「6日間でこれだけの被害金が入金されている以上、詐欺と無関係とは到底言えない」と伝えたところ「中国の取引先からの代金の振り込みである」などと答えたということです。 > 「川阪」の口座に振り込まれた金については捜査を行っている2県警やそれとは別の県の弁護士会などが「SNS型投資詐欺の被害金ではないか」と問い合わせを繰り返していたということです。 > > 許容疑者らはカンボジアに拠点をおく中国人詐欺グループのメンバーとみられています。 > 許容疑者の会社の口座には2020年から2023年にかけ、およそ450人が詐欺でだまされて振り込んだ33億円ほどが集められていました。 > 警察は詐欺の被害金がマネーロンダリングされて許容疑者らのもとに集められ、国外に持ち出されたとみて実態解明を進めています。 > > この事件は、福岡県警と佐賀県警が共同で捜査しています。 > 最終更新日：2025年5月29日 21:29
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