金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
上下前次1-新
1(3): 2021/12/01(水)13:55 ID:VEub25s3(1/4) AAS
詐欺罪は10年以下の懲役
日本の平均給与は433万円
無職の3人グループで詐欺したとして
10*433*3=1億3000万以上奪えたら得しちゃう
やり方次第では実刑確定ではなく執行有もあり得るし、不起訴もあり得る
捕まっても刑務所で3度の飯は保証
金融犯罪が減るわけない
260: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/13(木)23:57 ID:sGkvL49h(21/22) AAS
トラウマであれ外傷であれ運命の傷とはなにか考えてみなさい。イヤな傷つけ方はしない。
261: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/13(木)23:59 ID:sGkvL49h(22/22) AAS
それが縁になるんだからな。歴史の丸暗記より抽象事。
262: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:00 ID:E3szcycm(1/12) AAS
それが縁になるんだからな。歴史の丸暗記より抽象事。
263: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:01 ID:E3szcycm(2/12) AAS
殺しにはギャラがあるしなあ。
264: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:02 ID:E3szcycm(3/12) AAS
非現実的な夢を見るより現実だ。
265: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:03 ID:E3szcycm(4/12) AAS
攻撃衝動に有利な法がないと。
266: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:04 ID:E3szcycm(5/12) AAS
刑務所が特殊な武器作るとかな。は？精神病院？
267: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:06 ID:E3szcycm(6/12) AAS
おれはそういうくず特に黒人に多いけどそいつ等とはいつでもブラザーさ。
268: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:08 ID:E3szcycm(7/12) AAS
法律のギャングスタ性と精神病院の修道士性は政治力の発展を思わせる。
269: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:10 ID:E3szcycm(8/12) AAS
その政治力は両方マスターすると白眉以上だな。女君主におすすめ。
270: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:11 ID:E3szcycm(9/12) AAS
ポリスと精神病院に信頼されそれを権力で縛るんだから。
271: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:12 ID:E3szcycm(10/12) AAS
刑務所にも神がいていいと思うよ。精、神だけじゃなく。
272: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:14 ID:E3szcycm(11/12) AAS
いずれかを選べるなら俺は刑法官を尊敬している精神病院職員だ。
273: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:15 ID:E3szcycm(12/12) AAS
長い囲碁になるな。
274: 03/19(水)11:05 ID:QM0TyMma(1) AAS
まーた精神障害者か
統合失調症か？
1レスにまとめてくれないか？
または自殺してくれないか？
275: 03/20(木)00:04 ID:GCU5+Wba(1/3) AAS
元裁判官に懲役2年求刑 金融庁出向中にインサイダー取引 東京地検
企業の未公表の株式の公開買い付け（TOB）情報を基にインサイダー取引をしたとして、
金融商品取引法違反に問われた裁判官出身の元金融庁職員、佐藤壮一郎被告（32）に対し、
検察側は19日、東京地裁の公判で、懲役2年、罰金100万円、追徴金約1020万円を求刑した。
276: 03/20(木)00:06 ID:GCU5+Wba(2/3) AAS
大樹生命 営業職員が顧客にうその投資話 約8130万円詐取と発表
発表によりますと、大樹生命の埼玉支社三郷営業部に勤務していた60代の女性の営業職員が
2013年5月からことし1月までの11年余りにわたって、20人の顧客からあわせて
およそ8130万円をだましとっていたということです。
277: 03/20(木)00:06 ID:GCU5+Wba(3/3) AAS
住友生命、元職員が約1300万円詐取 顧客10人から
住友生命保険は17日、元営業職員が顧客から約1300万円を詐取していたと発表した。
不正が発生した期間は2015年11月から24年8月までで、被害者数は10人。
住友生命は調査を継続しており、被害が拡大する可能性もある。
被害額のうち約930万円が返済済みで、住友生命は全額を弁済するとしている。
278: 03/26(水)13:48 ID:WYVqBGsj(1) AAS
SNS（ネット交流サービス）でコンサートチケットを売るとうそをつき、
電子決済アプリ「PayPay（ペイペイ）」を使って金銭をだまし取ったなどとして、
警視庁サイバー犯罪対策課は26日、東京都八王子市の高校2年の男子生徒（17）ら
中高生3人を詐欺容疑などで逮捕したと発表した。
警視庁によると、3人はSNSを通じて知り合い、コンサートなどのチケット販売を装って、
代金をだまし取る手口を共有。
2023年秋からの約1年半で、計約1150万円を詐取したとみられる。
279: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/26(水)23:20 ID:zzoBAhKV(1/2) AAS
今回の統一教会のことだけどオウムも含めて信仰を預ける身が、解散となったら信者困らないかな、裁判所が信仰をどうにかしてくれるわけじゃないし。代わりの宗教薦めるとかなんかないのかよ。
280: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/26(水)23:26 ID:zzoBAhKV(2/2) AAS
一般社会の価値観じゃ測れないさそれなりの宗教家に宗教裁判してもらうとか。お金がかかるテロでもやるほうが信頼できる宗教なんじゃないか社会組織として。裁判所より。宗教が超越的や超自然的超法規的なな権威であるということはよくある。裁判官にない能力で。それに比べて裁判所ときたら。
281: 03/29(土)17:08 ID:HoTal7B5(1/2) AAS
高齢男性から約1億円詐取か 特殊詐欺で共謀したとして都職員を逮捕
高齢者から現金約1億円をだまし取ったなどとして、警視庁は、東京都建設局第六建設事務所職員の
奥富尚樹容疑者（64）=千葉県柏市=を詐欺と電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。
捜査関係者への取材で分かった。
「被害者は全く知らない人だ」と詐欺容疑は否認し、電子計算機使用詐欺容疑は認めているという。
282: 03/29(土)17:11 ID:HoTal7B5(2/2) AAS
大惨事…無職男性、1億円以上を失う 「2時間で携帯使えなくなる」メッセージ
「マネーロンダリングの容疑」→届いたスマホでやり取り
自宅敷地に現金置いたり、ATMで送金 連絡取れなくなり警察に連絡、詐欺が発覚
埼玉県警所沢署は28日、所沢市の無職男性（68）が現金合計約1億658万円をだまし取られる詐欺被害に遭ったと発表した。
県警によると、詐欺被害金額としては県内で過去3番目に大きいという。
同署によると、男性の携帯電話に昨年、「2時間で携帯が使えなくなる」などとメッセージが表示され、
信じた男性が表示された電話番号に電話をかけると、通信局をかたる男につながった。
省8
283: 04/01(火)01:08 ID:v/hRq0Nc(1) AAS
ＳＢＩ証でも不正取引、顧客ＩＤ乗っ取られる−業界団体は注意喚起
オンライン証券の不正取引を巡っては、楽天証券が25日、フィッシング詐欺を通じた
一連の不正取引に関連している可能性があるとして、中国株や香港株計500以上の
銘柄を対象に買い注文の受け付けを一時停止したと発表していた。
27日ごろから東京株式市場でも、低位株が不自然に乱高下する事例が目立ち、
同証で起きた不正取引との関連性を疑う声も上がっていた。
楽天証の広報担当者は31日、不正取引の原因について、フィッシング詐欺に加え、
省3
284: 04/10(木)00:20 ID:RJwEJhAF(1) AAS
元裁判官、起訴内容認める 金融庁出向中にインサイダー取引―検察は懲役２年求刑・東京地裁
金融庁出向中に業務で知ったＴＯＢ（株式公開買い付け）情報で、複数社の株をインサイダー取引したとして、
金融商品取引法違反罪に問われた元裁判官佐藤壮一郎被告（３２）の初公判が１９日、
東京地裁（野村賢裁判官）であり、被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めた。
285: 04/21(月)21:06 ID:p1/7dL59(1/3) AAS
2021年10月21日、会社役員の男性に架空の融資を持ちかけて2億5000万円を騙し取ったとして、
神戸山口組『二代目宅見組』最高幹部の傘下組長ら4人が詐欺などの疑いで逮捕された。
組長らは「2億5000万円を払えば10億円を融資する」と話を持ちかけ、
男性は2億5000万円を支払ったが10億円の融資をしてもらえなかったという。
2021年11月11日、同じ手口で別の会社役員の男性から2億7000万円を騙し取ったとして、
逮捕されていた神戸山口組『二代目宅見組』最高幹部の傘下組長ら4人が詐欺の疑いで
再逮捕された。この時も「2億5千万円を用意すれば6億円を融資する」と話を持ちかけ、
省3
286: 04/21(月)21:07 ID:p1/7dL59(2/3) AAS
2億7千万円の賠償命令受け「宅見組」入江禎組長の自宅を差し押さえ
大阪地裁が、特定抗争指定暴力団・神戸山口組の井上邦雄組長ら４人に対して損害賠償を求めた民事訴訟で、
大阪高裁が約２億７千万円の支払いを命じたことを受け、当時・神戸山口組の副組長で、
現在は離脱して独立組織となっている暴力団・二代目宅見組の入江禎組長の大阪府豊中市にある
自宅の土地と建物を差し押さえ、強制競売の手続き開始を決めたことがわかった。
この民事訴訟は、新規事業のために１０億円の資金調達を急いでいた東京の経営コンサルティング会社の
男性役員が、２０２０年７月に金融ブローカーから「京都に最強の資産家がいる」として、
省7
287: 04/21(月)21:08 ID:p1/7dL59(3/3) AAS
福原光三(金光奉) 岩本陽二
288: 04/22(火)12:07 ID:4cNbv1zi(1) AAS
「架空名義口座」を捜査に導入 特殊・SNS型詐欺対策、政府
詐欺では、SNSなどを通じて違法に売買された口座が、
詐取金の振込先やマネーロンダリング（資金洗浄）に使われており、
政府は架空名義口座による捜査が有用と判断した。
架空の口座を犯行グループ側に流して犯罪収益を追跡し、
摘発につなげたい考え。犯罪収益移転防止法の改正が必要で、
来年の通常国会への法案提出を目指す。
省1
289: 04/23(水)13:24 ID:/Agq23Qi(1) AAS
韓国公取委、アイテム排出率を“最大8倍”虚偽表示した
「ラグナロクオンライン」運営会社に過料250万ウォン
同委員会によると、アイテムの獲得確率を実際よりも高く表示したり、
不利な情報を消費者に知らせなかったりする方法で、
利用者を誤認させる取引を行っていたという。
『ラグナロクオンライン』においては2017年から2024年にかけて販売された
「衣装エンチャントストーンボックス32」などに関し、
省2
290: 04/25(金)14:50 ID:NPn2K8Xm(1) AAS
日本は悪い事した方が得な国
しかし、村八分やら社会的制裁が強い
だが、そういうの気にしない人なら悪い事して稼いだ方が得な国
嫌われるという事を気にしない人はどんどんグレーな事して稼いだ方が良い
そういう社会構造
291: 04/27(日)12:23 ID:481vFjNq(1/4) AAS
イエレン財務長官がＳＥＣ（証券取引委員会）とＣＦＴＣ（商品先物取引委員会）の
市場監視機関を招集して精査する。議会で公聴会も開催される。
ところが、その前にイエレン氏が民間のブルッキングス研究所勤務時代に
今回問題視されている金融グループのシタデル社から講演料として７０万ドルを受領していたことが発覚。
イエレン氏は今後財務長官として在職中、倫理規定に抵触しないことを法律的に確定しておくという
身辺整理が優先事項となった。但し歴代の財務長官もゴールドマンサックス出身など金融業界と
遥かに大きな利害関係を持つ人物が少なくない。
292: 04/27(日)12:24 ID:481vFjNq(2/4) AAS
ヘッジファンドの創業来利益、シタデル初の首位 22年
世界のヘッジファンドが2022年末までに稼いだ利益の会社別ランキングを公表した。
創業来の利益の総額（手数料控除後）では、米有力ヘッジファンドのシタデルが
659億ドル（約8兆5000億円）と初の首位に立った。
22年単年で約160億ドルを稼ぎ、ヘッジファンドが1年間で上げた利益としては過去最大になったという。
シタデルは著名投資家のケン・グリフィン氏が1990年に創業した。
293: 04/27(日)12:26 ID:481vFjNq(3/4) AAS
証券会社、ヘッジファンド、金融メディア
全部グル
294: 04/27(日)12:36 ID:481vFjNq(4/4) AAS
貸株の又貸し（再貸し）によって、存在しない株数の空売りが可能
295: 04/28(月)13:27 ID:ylvJDGAh(1/2) AAS
ロバート・エドワード・ルービン
元米国財務長官
シティコープとトラベラーズ・グループの合併
グラス・スティーガル法違反だった
1年の猶予を与え、その間にグラム・リーチ・ブライリー法を作った
財務長官後にシティグループの副会長に就任
サブプライムローン問題後に暫定会長に
省3
296: 04/28(月)13:38 ID:ylvJDGAh(2/2) AAS
法案を支持したローレンス・サマーズ財務副長官（のちに長官）
ヘッジファンドやシティグループから高額講演料を受け取っていた
297: 04/29(火)14:08 ID:V7DrYl38(1/7) AAS
オルツ 粉飾決算・・・
売上の95%が水増し
自爆営業などで
こんなの上場させんなよ
298: 04/29(火)14:09 ID:V7DrYl38(2/7) AAS
経済学者と金融業界、政治は癒着関係
法律は金融業界有利になってる理由
299: 04/29(火)14:10 ID:V7DrYl38(3/7) AAS
2017年の映画 The China Hustle
米上場中国企業の殆どが逆さ合併を利用した裏口上場
事業価値が殆どない事業を偽っている
監査人は会社経営者に雇われているので経営者の都合で財務諸表の辻褄を合わせる
市場は合法的な詐欺
300: 04/29(火)14:15 ID:V7DrYl38(4/7) AAS
企業で不正や不祥事が発生すると設置される第三者委員会。
たいていは弁護士や会計士から構成されるが、
委員会による調査を「ビジネス」とみなして展開するケースが散見されている。
企業で不正や不祥事が発生すると、今や必ずと言っていいほど外部有識者からなる
「第三者委員会」が設置される。委員に就任するのはたいてい弁護士や会計士で、
彼らに会社側が支払う報酬は多くの場合、億円単位になる。
平時に監査法人に支払っている年間の監査報酬の数倍から十数倍の金額だ。
省4
301: 04/29(火)15:30 ID:V7DrYl38(5/7) AAS
ガイトナー総裁時代のＮＹ連銀、ＡＩＧにスワップ関連情報の開示制限
米ニューヨーク連銀はガイトナ ー現米財務長官が総裁を務めていた金融危機のさなか、
米政府が救済した保険会社アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）に、
銀行に対する支払いについて情報開示を制限するように圧 力をかけていた。
同社と当局が交わした電子メールから分かった。
ＡＩＧは規制当局への届け出文書の草稿で、米ゴールドマン・ サックス・グループや
フランスのソシエテ・ジェネラルなどの銀行 に販売したクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）について、
省10
302: 04/29(火)15:38 ID:V7DrYl38(6/7) AAS
ティモシー・フランツ・ガイトナー
ウォーバーグ・ピンカス会長
米国の州がウォーバーグ傘下のマリナー・ファイナンスを提訴、略奪的融資を主張
裁判所はマリナー・ファイナンスの棄却申し立てを却下。
略奪的分割払い貸金業者に対する複数州訴訟は裁判へ
マリナー・ファイナンスは、ペンシルバニア州、ニュージャージー州、ワシントン州、
オレゴン州、ワシントンD.C.が加わった複数州での訴訟で、連邦法および州法に基づく
省9
303: 04/29(火)15:56 ID:V7DrYl38(7/7) AAS
ルース・シモンズ
ゴールドマン取締役→ブラウ ン大学学長
ゴールドマンの取締役としての任期中、彼女はゴールドマンの10人の取締役の報酬委員会にも所属し、
金融危機後のゴールドマン幹部のボーナスの額を決定した。
これらのボーナスには、2007年に同社の会長兼CEOであるロイド・C・ブランクファインに支給された
6,800万ドルのボーナスと、連邦政府によるTARP救済でゴールドマンが資金を受け取った後の
2009年の900万ドルのボーナスが含まれていた。
省8
304: 05/11(日)14:28 ID:673dZh/9(1) AAS
法令のエンフォースメント（執行）が不十分な点も見逃せません。
例えば5％ルール（大量保有報告規制）も、日本では守られていないことが非常に多い。
それによって「日本版ウルフパック」と呼ばれていますが、日本の仕手筋や中国系投資家などが、
本来は共同保有者として開示が必要なのに、連携してステルスで株式を買い上がって、
経営権を奪取するような事例が、特に中小型株を中心に目立っています。
なぜ、こういうことが起きるかというと、日本では大量保有報告規制違反について、
規制の実効性、エンフォースメントが弱く、摘発されないからです。
305: 05/16(金)15:36 ID:IaiKhwtY(1) AAS
無許可で中継サーバーを設置し、不特定多数にインターネット接続サービスなどを利用させていたとして、
山口県警組織犯罪対策課と周南署は13日、いずれも中国籍で名古屋市の20代〜30代の会社員や
無職の男女3人を電気通信事業法違反の疑いで逮捕した。
306: 05/19(月)00:59 ID:VoUOFm0h(1) AAS
着手金詐欺事件
無資格で法律事務疑いのグループ
弁護士の名義借りて活動した疑い
辻直哉容疑者（51）
元衆院議員で弁護士の今野智博被告（49）
会社役員の湊和徳容疑者（40）＝千葉県八千代市＝
職業不詳の青柳智孝容疑者（40）
省6
307: 05/28(水)00:59 ID:wuWnxkSp(1) AAS
詐欺グループ統括役逮捕 被害、1万人から53億円か
4都県拠点に活動・警視庁など
同課によると、同容疑者はうそのメッセージを送る「打ち子」らを
まとめる「運営」、メンバーの報酬などを扱う「経理」、
苦情を訴えた被害者に対応する「法務」の3部門を統括していた。
グループを巡っては、これまでにメンバー計88人が逮捕され、うち85人が起訴された。
308: 05/30(金)00:09 ID:t8YGnheI(1/2) AAS
札幌の６０代が４億６００万円被害…「イギリス帰りの女性」が投資勧誘、運用益５０億円と表示
北海道警札幌東署は２９日、札幌市東区の６０歳代男性がＳＮＳ型ロマンス詐欺で
計４億６００万円をだまし取られたと発表した。
309: 05/30(金)00:10 ID:t8YGnheI(2/2) AAS
指定暴力団住吉会系組員が関与した特殊詐欺で被害を受けた高齢女性らが、
同会の関功・元会長（故人）に計約７０００万円の損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁（大須賀寛之裁判長）は２９日、暴力団対策法に基づく「使用者責任」を認定し、
元会長の相続人に計約６５００万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、組員が関与した特殊詐欺グループは２０１８年１０〜１２月、
介護施設の入居権購入の話を持ちかけた上で、「業者間でトラブルがあり、解決金が必要だ」
などとウソを言い、女性らから計約６０００万円をだまし取った。
310: 06/02(月)12:16 ID:XX+4KRbT(1) AAS
2002年
JRA元京都競馬場長鈴木善雄容疑者（57歳）が競馬関連のプリペイドカードなどの発注で
便宜を図った見返りに現金160万円を受け取ったとして、日本中央競馬会法違反（収賄）の疑いで警視庁に逮捕された。
311: 06/05(木)23:35 ID:v6d63f08(1/2) AAS
「あなたは容疑者」警官装う詐欺被害70億円、昨年の23倍 警視庁
312: 06/05(木)23:35 ID:v6d63f08(2/2) AAS
被害66億円か 「潜水艇投資」無登録で出資募った疑い、52歳逮捕
国に登録せずに潜水艇活用事業で出資金を募ったなどとして、京都府警は4日、
投資関連会社「アイリー」（東京都渋谷区）代表取締役の大川力也容疑者（52）＝東京都世田谷区＝
ら男女5人を金融商品取引法違反（無登録営業）と出資法違反（預かり金の禁止）の疑いで逮捕した。
府警は2020年7月からの3年間で、全国の約1万5000人から約66億円を集めたとみて調べる。
313: 06/10(火)01:06 ID:jwb5j1ap(1/2) AAS
土地と建物の所有者になりますまし、架空の不動産売却を持ちかけ代金を騙し取る、
いわゆる“地面師詐欺”により、約14億5000万円をだまし取った疑いで、
大阪・東大阪市の会社役員・福田裕容疑者（52）が逮捕されました。
福田容疑者の詐欺の逮捕容疑は、昨年2〜3月、所有者になりすまして
大阪・ミナミの3物件の売買契約を締結し、
不動産会社2社から計約14億5千万円をだまし取ったとしている。
314: 06/10(火)01:06 ID:jwb5j1ap(2/2) AAS
さらに、福田容疑者と共に「ウソの登記」を申請した疑いなどで、粂陵平（くめりょうへい）容疑者ら2人も逮捕。
315: 06/12(木)12:18 ID:u3t6plU2(1) AAS
iFinex Inc
Bitfinex ラファエル・ニコル（Raphael Nicolle）、ジャンカルロ・デヴァシーニ(Giancarlo Devasini)
フィル・ポッター（Phil Potter）、J・L・ファン・デル・ベルデ(Jean Louis van der Velde)
Ethfinex
Tether パオロ・アルドイノ(Paolo Ardoino)
Crypto Capital レジナルド・ファウラー（Reginald Fowler）、ラビッド・ヨセフ（Ravid Yosef）
316: 06/17(火)10:39 ID:dE2BPkyB(1) AAS
クレジットカードの現金化をうたい、超高金利で現金を貸し付けたとして、
警視庁は、これまでに、ヤミ金を運営していた男ら13人を逮捕しました。
男らはほぼ価値のない石を「パワーストーン」と称して購入させ
キャッシュバック名目で現金を送っていたということです。
警視庁によりますと逮捕された株式会社「BPMH」の
代表取締役福井達容疑者（45）や、会田亮容疑者（42）ら4人は
2024年最大で日利約2.8％と、法定利息の約52倍もの超高金利で、
省2
317: 06/19(木)00:02 ID:g+pWnhuI(1) AAS
第一生命多額詐取事件
顧客から巨額の現金をだましとったとして刑事告発されていた第一生命保険の元営業社員の女（89）が、
山口県警に19日、1・8億円の詐欺容疑で書類送検された。周南市を拠点に50年以上勤務し、
「特別調査役」として地元政財界に広い人脈を持った元社員。被害者は顧客25人、計22億円に及ぶという。
「女帝」と呼ばれた第一生命職員 異様な影響力で集めた19億円
第一生命保険の営業職員だった女性（89）が顧客24人から計19億円超を不正に集めていた問題は、
被害額の大きさに驚かされるだけではなく、顧客の信頼を得ていった経緯など不可解な点が多い。
省2
318: 07/04(金)01:37 ID:kAUrQ958(1) AAS
JS146
社内のコンプラ部署から「こちらが事実を認めていない以上、課徴金勧告が下される可能性は
極めてゼロに近い」という話を聞いたメモが出て来た。これは完全に間違いだった。
野村證券ってこんな感じなんだなｗ
319: 07/11(金)15:07 ID:1sP4+fdG(1) AAS
千葉県警と５府県警の合同捜査本部は６月26日、
東京都世田谷区に住む宮島三郎容疑者（43）を詐欺の疑いで逮捕した。
宮島容疑者は多くの映画やドラマ、ＣＭに出演する俳優でもある。
320: 07/12(土)12:39 ID:Mp5m3kM7(1/3) AAS
仮想通貨の相場操縦、8か月で440人の首謀者を検出
論文によると、ポンプ・アンド・ダンプの首謀者らは、テレグラムやXなどソーシャルメディア、
またチャットボットなどを活用してメッセージを広め、投資家が取引所を通じて特定の
仮想通貨を一斉に購入するよう誘導する。
この結果、その仮想通貨の価格が人為的に押し上げられ、一部の初期投資家が
保有資産を売却して利益を得ることが可能だ。
研究者らは、首謀者とはこうしたメッセージを発信する者で、
省4
321: 07/12(土)12:39 ID:Mp5m3kM7(2/3) AAS
ポンプ・アンド・ダンプとは、金融市場における不正な価格操作の一種で、
特定の資産（特に仮想通貨）の価格を人為的に吊り上げ（パンプ）、
その後、高値で売り抜けて利益を得る（ダンプ）詐欺行為です
322: 07/12(土)12:41 ID:Mp5m3kM7(3/3) AAS
研究者らは「Perseus」を用いて、これまでに438人のポンプ・アンド・ダンプ首謀者を特定。
不正行為は322の銘柄に渡っていた。
また研究者らは2024年2月16日から10月9日まで、290人の首謀者を特定。
関連する取引量への影響は約3.24兆ドル（約490兆円）に上るとしている。
1人の首謀者が、192銘柄の仮想通貨をターゲットにしているケースもあった。
最も頻繁に狙われている銘柄は時価総額1位のビットコイン（BTC）であり、
関連する首謀者は5人特定されている。
省7
323: 07/14(月)15:36 ID:vP4gJZbQ(1) AAS
HARRIS(ハリス、塚野晴人）、宮脇咲、泉忠司、原田陽平
ドバイグループ
324: 07/15(火)11:37 ID:XU9gClfy(1) AAS
さくらインベスト、元社長で損失補填やらかした元読売巨人軍の林が今でも仕切ってて、娘の女社長との家族経営で相当信用ならん会社みたいだな
まだ"やってる"んじゃないか？
325: 07/19(土)23:36 ID:xoDepDSn(1) AAS
美唄市の元課長補佐 工事費用水増し請求した背任の罪で起訴
美唄市が発注した水道工事の費用、およそ７００万円を水増し請求し、
市に損害を加えたとして市の元課長補佐が背任の罪で起訴されました。
一方、元課長補佐とともに逮捕された工事会社の社長は処分保留で釈放されました。
起訴されたのは、美唄市の無職で市の上下水道課の元課長補佐、本田強志被告（５３）です。
札幌地方検察庁によりますと、元課長補佐は去年７月ごろ、
美唄市内の土木建築工事会社の社長が落札した市の水道工事の費用、
省1
326: 07/23(水)15:29 ID:CMnxdiNY(1) AAS
小島被告に懲役20年 「ルフィ」幹部、初の判決 全国広域強盗・東京地裁
詐欺は10年
強盗指示は20年・・・
327: 08/01(金)00:16 ID:vh9+UPfr(1) AAS
“障害者を狙った”ぼったくり事件で渋谷のバー従業員７人逮捕
マッチングアプリを悪用した、ぼったくり事件で、
警視庁は、視覚障害者の男性など２人を自分たちの飲食店に誘い込んで、
合わせて５３０万円余りを支払わせたとして、７人を逮捕しました。
逮捕されたのは、いずれも東京・渋谷のバーの従業員だった、
▼佐古壮汰容疑者（２２）や、
▼菅原梨那容疑者（２４）、それに、
省2
328: 08/02(土)13:13 ID:R79yHn/+(1/5) AAS
光通信バブルを仕掛けたとされてる人ら（真相は分からない）
ジャーディン・フレミング投信の藤野英人 ファンドマネジャー
日興ソロモン・スミス・バーニー証券のトーマス・ローズ アナリスト
ＫＯＢＥ証券の市村洋文
329: 08/02(土)13:13 ID:R79yHn/+(2/5) AAS
KOBE証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
平成18年12月19日 証券取引等監視委員会
外部ﾘﾝｸ[html]:www.fsa.go.j...6
証券監視委、ＫＯＢＥ証券の役員・職員に対し適切な処分を行うよう金融庁に勧告
外部ﾘﾝｸ:jp.reuters.c...JPnTK302698720061219
役員が社内規則で定められた分配禁止顧客への新規公開株の分配を行なった事案は、
当時の代表取締役社長が２００４年３月、同社が主幹事として
省5
330: 08/02(土)13:13 ID:R79yHn/+(3/5) AAS
藤野は週刊誌に光通信の寝かせがすっぱ抜かれる数日前に
ジャーディンフレミング退社してゴールドマンサックスに引き抜かれてる
ファンドマネージャーが辞めるってどういうことだろうと騒がれたが
その数日後に光通信の寝かせ発覚
331: 08/02(土)13:14 ID:R79yHn/+(4/5) AAS
片山晃と藤野英人（ひふみ投信）
日本ライフライン、FFRI、ショーケース、トリケミカル研究所、HEROZ、Gunosy、モダリス
トリケミカル研究所なんかは大量保有報告書2016年4月20日で一致してる
332: 08/02(土)13:16 ID:R79yHn/+(5/5) AAS
トレンダーズ
4/3の歩みと板 画像ﾘﾝｸ[png]:i.imgur.com
大量保有報告書2017年4月10日 取得3/21〜4/3 4/3(363,300 9.91%) 11.38%
変更報告書2017年4月27日 処分4/19,4/20 11.38%→0%
歩み5000
333: 08/18(月)09:06 ID:rqGeM1Df(1) AAS
馬鹿しか産まない中絶大国の日本衰退を促進↓
宮坂昌利裁判官の強奪殺人の裁判不正が認められる
事実や科学の判断不正で原告に提訴された宮坂昌利裁判官の死亡強要金銭強奪幇助を鎌野真敬裁判長が認めました。
【裁判所】
東京地方裁判所
【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや
省14
334: 08/20(水)07:31 ID:DGHwv6zA(1) AAS
｢クライシスアクター｣｢宮本晴代｣｢豊島保養所｣｢ケムトレイル｣｢マグナBSP｣｢アドレノクロム｣←画像検索＆拡散！！
｢ムサシ 不正選挙｣←要検索！！！ちなみにアメリカは「ドミニオン」な
インドの対日レアアース輸出禁止・インドの航空機事故・インドの新幹線導入はリンクしています。
爬虫類（レプティリアン/DS）金融ヤクザ天〇財閥・tsmc浙江財閥等の中華系爬虫類組織をぶっ潰しましょう。
イラン国内のモサド工作員 ≒ イラン在住のレプ
レプ（DS）の地下施設に突撃！！！！
www.youtube.com/watch?v=UzEhzJw69KM www.youtube.com/watch?v=fsG76Mo5ZTs
省8
335: 08/25(月)13:21 ID:mIbV6HPU(1) AAS
ブラッドリー・ルーダーマン
ルー・パールマン
証券詐欺
336: 08/30(土)12:20 ID:HKPhJ9JK(1) AAS
アメリカはちゃんと厳しい
新作ドラマのために5,500万ドル（およそ81億円）を支払うも、
監督は作品を完成させなかったどころか、高級車や高級ホテル、
リスクの高い株式投資など、個人目的のために使い果たして
しまったのだ。事件は警察沙汰となり、年内に裁判を控える。
有罪となれば、最長懲役数90年が待ち受ける。
337: 09/05(金)00:44 ID:hlp4MtyI(1) AAS
「建物に水晶を埋め込み風水を調整して付加価値」51歳の占い師の女を逮捕
70人から20億円を集めたか ウソの投資話で詐欺の疑い 福岡
占い師として活動していた51歳の女が「建物に水晶を埋め込み付加価値を付けて売却する」
とする架空の投資話で1000万円をだまし取ったとして、福岡県警に逮捕されました。
女は20億円ほどを集めたとみられています。
詐欺の疑いで4日に逮捕されたのは、住居不定、無職の田齊法子容疑者（51）です。
338: 09/21(日)22:23 ID:Qzb1OTVM(1/2) AAS
闇金 亀井浩次
339: 09/21(日)23:37 ID:Qzb1OTVM(2/2) AAS
和歌山県串本町の金融機関の店長が、店舗内の金庫に保管していた
運営資金1億600万円を“持ち逃げ”して横領したとして東京都内で逮捕されました。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは「なぎさ信用漁業協同組合連合会」
串本営業店の店長・新田博志容疑者（44）で、9月12〜16日までの間に、
店舗の金庫で保管していた現金1億600万円を横領した疑いがもたれています。
340: 09/27(土)00:41 ID:FiGmwPfv(1) AAS
国際ロマンス詐欺 森川光 懲役10年 被害額4億円
頂き女子りりちゃん（渡辺真衣） 懲役8年6カ月 被害額1億5000万円
給付金詐欺 住吉孝平 懲役8年6カ月 被害額６２００万円
ジャパンライフ会長 山口隆祥 懲役8年 被害額推定2000億円
テキシアジャパン会長 銅子正人 懲役8年 被害額推定400億円
弁護士横領事件 小山格 懲役8年 被害額7680万円
カンボジア詐欺かけ子 少年(19) 懲役8年 被害額不明
省2
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