金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
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92: 法の下の名無し [] 2022/12/12(月) 14:48:07.97 ID:ru54ll7c バンコク拠点の特殊詐欺グループとみられる日本人5人逮捕 “電話マニュアル”も押収 12/11(日) 17:21配信 タイの警察に逮捕されたのは川端浩太郎容疑者や中村健二容疑者ら5人で、 28歳の日本人男性をバンコクの住宅で監禁した疑いが持たれている。 被害者の男性は、条件の良いコールセンターのアルバイトの募集を見て、タイを訪れていたとみられる。 逮捕された5人は、バンコクから日本国内に区役所職員をかたり、 医療費の還付金が戻るなどとする嘘の電話をかけ、銀行口座から現金をだまし取っていたとみられている。 拠点からは、電話でやりとりする際のマニュアルが押収されたという。 警察は今後、詐欺容疑についても捜査を進める見通し。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/92
93: 法の下の名無し [] 2022/12/12(月) 16:46:22.35 ID:ru54ll7c ババニ・シソコ 彼は黒魔術を行うことができるという主張を使用して、 ドバイのイスラム銀行から2億4,200万ドルをだまし取った。 彼は、銀行のマネージャー、モハメド・アユブの助けを借りてそれを行うことができました。 1995年から1998 年にかけて、アユブは世界中のシソコの口座に183 回の送金を行いました。 銀行から得た資金で、シソコは「西アフリカに航空会社を開くという彼の夢」を実現することができました。 中古のホーカー・シドレー125と2機の古いボーイング727 が、彼が最初に購入した飛行機でした。 このようにして、彼は故郷の村にちなんで名付けられたAir Dabiaを設立しました。 1996年、シソコはガンビアのために 2 台のヒューイヘリコプターを購入しようとして逮捕されました。 「ガンシップとして改造する」ことができるため、特別な輸出許可を取得する必要がありました。 シソコの部下はこれを回避しようとし、税関職員に 30,000 ドルの賄賂を提供しました。 彼らは逮捕され、インターポールはシソコの逮捕状も出した。シソコはジュネーブで逮捕され、 新しい銀行口座を開設しようとした。シソコはすぐに米国に引き渡され、そこで影響力のある支持者を動員しました。 彼の弁護団の中には、元米国上院議員バーチ・ベイがいました。 米国政府は、「シソコは拘留されたが、彼は保釈された」として2000万ドルを要求した。 彼は違法な心付けの支払いで起訴され、43日間の刑務所で服役し、250,000 ドルの罰金を支払いました。 この刑期の半分だけを務めた後、彼は「ホームレス シェルターへの100 万ドルの支払いと引き換えに早期釈放」 を与えられ、マリでの自宅軟禁下で残りの刑期を務めました。 この時点で、アユブはドバイの銀行からお金を受け取ったことを告白しました。 彼は逮捕され、刑務所での詐欺で3年の刑を言い渡されました。 2002年から 2014年まで、シソコはマリの国会議員であり、訴追を免除されていました。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/93
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