金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/
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180: 法の下の名無し [sage] 2024/05/21(火) 16:07:37.54 ID:VXP+9CW0 他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、 大阪府警は２１日、川崎市の会社経営の男（４１）ら１１人を 組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕した。 捜査関係者への取材でわかった。 府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり、 多くが海外口座に移されていたことを確認。 マネーロンダリング（資金洗浄）を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。 他に逮捕されたのは、同じグループの別の男（４０）（富山県高岡市）ら。 捜査関係者によると、男らは２０２１〜２２年、ＳＮＳなどで協力者を募り、 協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。 ２３年５〜６月、別グループによる投資詐欺の被害者から 振り込まれた約２００万円を複数の法人口座に移し、隠匿した疑い。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/180
181: 法の下の名無し [sage] 2024/05/21(火) 16:10:20.13 ID:VXP+9CW0 男らのグループは、Ｓ.Ｎ.Ｓや街頭で 「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、 実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。 約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。 府警が２３年１〜７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。 特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。 府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。 グループは３０〜４０人規模で、うち複数人は既に出国したという。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/181
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