金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (339ﾚｽ)
金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/
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320: 法の下の名無し [sage] 2025/07/12(土) 12:39:49.22 ID:Mp5m3kM7 仮想通貨の相場操縦、8か月で440人の首謀者を検出 論文によると、ポンプ・アンド・ダンプの首謀者らは、テレグラムやXなどソーシャルメディア、 またチャットボットなどを活用してメッセージを広め、投資家が取引所を通じて特定の 仮想通貨を一斉に購入するよう誘導する。 この結果、その仮想通貨の価格が人為的に押し上げられ、一部の初期投資家が 保有資産を売却して利益を得ることが可能だ。 研究者らは、首謀者とはこうしたメッセージを発信する者で、 共犯者はこれを拡散する者と定義した。 米国の当局は、仮想通貨のポンプ・アンド・ダンプについても取り締まりを開始している。 昨年10月、ボストンの連邦検察が仮想通貨における市場操作で金融サービス会社を 初めて刑事告発。4社と個人14人を起訴した。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/320
321: 法の下の名無し [sage] 2025/07/12(土) 12:39:54.88 ID:Mp5m3kM7 ポンプ・アンド・ダンプとは、金融市場における不正な価格操作の一種で、 特定の資産（特に仮想通貨）の価格を人為的に吊り上げ（パンプ）、 その後、高値で売り抜けて利益を得る（ダンプ）詐欺行為です http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/321
322: 法の下の名無し [sage] 2025/07/12(土) 12:41:45.29 ID:Mp5m3kM7 研究者らは「Perseus」を用いて、これまでに438人のポンプ・アンド・ダンプ首謀者を特定。 不正行為は322の銘柄に渡っていた。 また研究者らは2024年2月16日から10月9日まで、290人の首謀者を特定。 関連する取引量への影響は約3.24兆ドル（約490兆円）に上るとしている。 1人の首謀者が、192銘柄の仮想通貨をターゲットにしているケースもあった。 最も頻繁に狙われている銘柄は時価総額1位のビットコイン（BTC）であり、 関連する首謀者は5人特定されている。 研究者らは、ポンプ・アンド・ダンプはDeFi（分散型金融）市場で盛んであり、 2023年だけでDeFiを通して2億4,160万ドル（約363億円）の利益が詐取されたとも指摘。 また、拡散するプラットフォームとしては、テレグラムが多く活用されていると述べた。 ポンプ・アンド・ダンプについては、ミームコインでも取り沙汰されることがある。 1月には、ソラナ（SOL）基盤のミームコイン発行プラットフォームPump.funに対して 集団訴訟が提起された。この中で原告は、Pump.Funがパンプアンドダンプ活動を 奨励するように設計されていると批判している。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/322
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