金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
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106: 2023/03/12(日)21:00:23.59 ID:3D47WwqA(1/4) AAS
被害80億円、特殊詐欺組織に回線貸与か 資金洗浄容疑で業者逮捕
2021年9月30日 19時14分
特殊詐欺の収益を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、
福岡、秋田、岡山、青森の4県警の合同捜査本部は、
IP電話回線レンタル会社「ボイスオーバー」（東京都）
代表取締役の村松敬泰容疑者（38）=神奈川県厚木市=と、
同社傘下会社の社員河野佑太郎容疑者（35）=東京都日野市、詐欺罪などで起訴=を
省1
148: 2023/09/28(木)16:20:27.59 ID:iybcKjUC(7/9) AAS
ミクシィ株の相場操縦で豪運用会社に課徴金 監視委勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
メドレックス株などで相場操縦、監視委が課徴金納付勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
宅配サイト創業者立件へ 「出前館」相場操縦容疑で東京地検
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、121万円の課徴金勧告 30代男性に、大豊建などで相場操縦
省5
288: 04/22(火)12:07:58.59 ID:4cNbv1zi(1) AAS
「架空名義口座」を捜査に導入 特殊・SNS型詐欺対策、政府
詐欺では、SNSなどを通じて違法に売買された口座が、
詐取金の振込先やマネーロンダリング（資金洗浄）に使われており、
政府は架空名義口座による捜査が有用と判断した。
架空の口座を犯行グループ側に流して犯罪収益を追跡し、
摘発につなげたい考え。犯罪収益移転防止法の改正が必要で、
来年の通常国会への法案提出を目指す。
省1
324: 07/15(火)11:37:27.59 ID:XU9gClfy(1) AAS
さくらインベスト、元社長で損失補填やらかした元読売巨人軍の林が今でも仕切ってて、娘の女社長との家族経営で相当信用ならん会社みたいだな
まだ"やってる"んじゃないか？
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