金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
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抽出解除 ﾚｽ栞
ﾘﾛｰﾄﾞ規制です｡10分ほどで解除するので､他のﾌﾞﾗｳｻﾞへ避難してください｡
181: 2024/05/21(火)16:10:20.13 ID:VXP+9CW0(2/2) AAS
男らのグループは、Ｓ.Ｎ.Ｓや街頭で
「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、
実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。
約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。
府警が２３年１〜７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。
特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。
府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。
省1
187: 2024/07/03(水)12:56:45.13 ID:4u2LBap6(1/4) AAS
金融庁、SNS投資詐欺広告の規制強化へ 無料でも違法
金融庁は投資詐欺に勧誘するSNS上の広告に関する規制を強化する。
無料で投資情報を提供するとうたった広告が投資詐欺の「入り口」になっている場合、
広告自体が違法だと明確に位置づける。
なりすまし広告による詐欺問題が広がっているのを受け、
抑止効果を期待するとともにプラットフォーム事業者への削除要請もしやすくする。
225: 2024/11/28(木)00:12:59.13 ID:YrvUscXB(1) AAS
三菱ＵＦＪ銀行は２２日、支店の店頭業務責任者だった元行員が
顧客の資産十数億円相当を盗んでいたと発表した。
元行員は行為を認めており、同行は１４日付で懲戒解雇した。
警視庁に対応を相談している。
三菱ＵＦＪ銀によると、元行員は貸金庫の管理を担当。
東京都内の練馬、玉川の２支店で２０２０年４月〜２４年１０月の
約４年半の間、不正に鍵を持ち出し、顧客約６０人が貸金庫に
省1
268: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ 03/14(金)00:08:46.13 ID:E3szcycm(7/12) AAS
法律のギャングスタ性と精神病院の修道士性は政治力の発展を思わせる。
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