【投げ銭】LINE配信とマネーロンダリング (12ﾚｽ)
上下前次1-新
1: 02/20(木)16:11 ID:BnkCXVUY0(1/2) AAS
資金決済法
資金移動、前払式支払手段、資金清算
を上手く回避してる仕組み故に
お金の流れの監視も緩い
今の時代、マネーロンダリングは暗号資産か投げ銭らしい
Tiktoklive、 MangoTV、タオバオライブとか中国で投げ銭マネロン事件があったらしい
日本のライブ配信サイトも悪い人らに利用されてるだろ
2: 02/20(木)16:12 ID:BnkCXVUY0(2/2) AAS
元ヤクザ、風俗嬢、ホスト
ここらの配信者は怪しい
3: 02/21(金)15:29 ID:hvDIr23c0(1) AAS
無職のネット配信依存は社会問題化すべき
精神障害者が障害年金と生活保護受けて
ニコ生やふわっち見てたりする
そして毎日見て依存する
4: 03/30(日)17:23 ID:7dC0Y6cq0(1) AAS
海外のオンラインカジ.ノへの賭け金を複数の口座に移してマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、
神奈川県警は４日、東京都文京区の会社役員の男（４４）ら３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の
疑いで逮捕した。３人は賭け金の入金や払い戻しなどを管理する「決.済代.行グループ」のメンバーだという。
5: 04/04(金)14:50 ID:801anAmO0(1/3) AAS
斎藤司、ファンと500万円超の金銭トラブル 吉本興業のルールにも違反か
「最初は小銭稼ぎのつもりだったけど、日々ランキングが上下して普段会えない人にも会える。
応援してくれる人が劇場にも来てくれたりして、相乗効果もある。熱烈なファンが増えて、
大阪で（出待ちのファンに）4年ぶりにプレゼントをもらいました」と自慢して見せた。
そんな斎藤の「熱烈なファン」の1人がA子さんだった。
A子さんはこれまでに斎藤へ「500万円以上の投げ銭をした」。
しかし、ある日を境に斎藤とトラブルになってしまったのだという。
6: 04/04(金)14:52 ID:801anAmO0(2/3) AAS
2022年2月11日
埼玉県越谷市で先月27日、アパートに住む女性が殺害された。
殺人容疑で逮捕されたのは茨城県牛久市の男。捜査関係者によると、2人はライブ配信サービスで知り合ったという。
「ライバー」と呼ばれる配信者だった女性と、視聴者だったという男の2人に何があったのか。
1月27日午後6時半ごろ、越谷市のアパート1階に住む女性（33）の母親から「娘が刺された」と119番通報があった。
女性は病院に運ばれたが、死亡が確認された。
通報時刻と同じ頃、越谷市内の交番に茨城県牛久市の専門学校生・古川大輝容疑者（25）が
省1
7: 04/04(金)15:00 ID:801anAmO0(3/3) AAS
手取り月25万円から“推し活”で投げ銭8万円…
自宅を放火した53歳の男が抱えた「むなしさと不安」
2021年12月、都内の木造2階建てアパートで午前3時過ぎに火事が起きた。
消防隊によって火はすぐに消し止められ、火元の部屋から男が助け出された。
男は、ひとりで暮らしていた会社員で、一時意識がない状態だったが回復した。
男以外のケガ人はいなかった。
2023年4月24日の初公判で、53歳の被告は少しくぐもった声で「間違ってないと思います」と起訴内容を認めた。
省10
8: 04/22(火)13:25 ID:mnYcxDqD0(1) AAS
警視庁が詐取金の流れを調べたところ、
暗号資産に換えられて海外の取引所を経由した後、
福井容疑者が現金化していたことが判明。
その後、相田容疑者を通じて、
樋口容疑者宅に運ばれたことがわかったという。
警視庁は、樋口容疑者らが特殊詐欺などで得た約１１億円の
一部を資金洗浄した上で、組織の活動資金などに充てたとみている。
9: 09/05(金)00:41 ID:iVjS75ax0(1) AAS
オンカジがやばい
10: 11/21(金)23:53 ID:U1UnQzJv0(1) AAS
ネット配信だけでなく、動画販売もマネロンに利用されてるらしいね
オンカジもマネロン目的利用が最多
11: 11/22(土)10:51 ID:5nNRjHCL0(1/2) AAS
カンボジアの大規模犯罪拠点（詐欺団地）の背後にいると指摘されている
プリンスグループのオーナー、陳志会長が、約600億ドル（約9兆2706億円）に達する
資産を保有していると推定されると、英紙タイムズが12日（現地時間）、伝えた。
米財務省は最近の作戦過程で、130億ドル相当のビットコインを押収したと発表した。
ある米当局者は「中南米の麻薬カルテルの資金洗浄（マネーロンダリング）技術は
多く見てきたが、これほどの規模は見たことがない」と語った。
陳氏の元側近で内部告発者とされるシンガポール人のクリフ・テオ氏は、
省1
12: 11/22(土)10:51 ID:5nNRjHCL0(2/2) AAS
中国籍「暗号資産の女王」に禁錮11年超 逃亡先の英で豪邸住まい、押収額は「世界最大規模」
英ロンドンのサザーク刑事法院は11日、マネーロンダリング（資金洗浄）などの罪に
問われた中国籍の被告に禁錮11年8カ月の実刑判決を言い渡した。
サリー=アン・ヘイルズ判事は、銭志敏被告（47）に対し、
「あなたはこの犯行を最初から最後まで、自分で仕組んだあなたの動機は純粋な強欲だった」と述べた。
ロンドン警視庁の発表によると、銭被告は2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を主導。
ハイテク健康製品の開発と暗号資産の採掘を行っていると主張する同被告の会社に、
省2
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