【投げ銭】LINE配信とマネーロンダリング (12ﾚｽ)
【投げ銭】LINE配信とマネーロンダリング http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/internet/1740035493/
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11: 192.168.0.774 [sage] 2025/11/22(土) 10:51:08.87 ID:5nNRjHCL0 カンボジアの大規模犯罪拠点（詐欺団地）の背後にいると指摘されている プリンスグループのオーナー、陳志会長が、約600億ドル（約9兆2706億円）に達する 資産を保有していると推定されると、英紙タイムズが12日（現地時間）、伝えた。 米財務省は最近の作戦過程で、130億ドル相当のビットコインを押収したと発表した。 ある米当局者は「中南米の麻薬カルテルの資金洗浄（マネーロンダリング）技術は 多く見てきたが、これほどの規模は見たことがない」と語った。 陳氏の元側近で内部告発者とされるシンガポール人のクリフ・テオ氏は、 「陳志に資産規模を尋ねたところ、彼は自身の純資産は600億ドルだと答えた」と証言した。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/internet/1740035493/11
12: 192.168.0.774 [sage] 2025/11/22(土) 10:51:17.08 ID:5nNRjHCL0 中国籍「暗号資産の女王」に禁錮11年超 逃亡先の英で豪邸住まい、押収額は「世界最大規模」 英ロンドンのサザーク刑事法院は11日、マネーロンダリング（資金洗浄）などの罪に 問われた中国籍の被告に禁錮11年8カ月の実刑判決を言い渡した。 サリー=アン・ヘイルズ判事は、銭志敏被告（47）に対し、 「あなたはこの犯行を最初から最後まで、自分で仕組んだあなたの動機は純粋な強欲だった」と述べた。 ロンドン警視庁の発表によると、銭被告は2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を主導。 ハイテク健康製品の開発と暗号資産の採掘を行っていると主張する同被告の会社に、 12万8000人以上の中国人が投資した。しかし実際には、銭被告が資金を横領し、 ビットコイン資産として保管していた。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/internet/1740035493/12
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