【Debit】デビットカードスレッド【card】 ★3 (389レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

356: 09/09(火)07:26 ID:CxkEvyZK0(1) AAS
一般的に口座開設を断られるケースは、次のようなものが考えられます:

信用情報や過去の金融トラブル
クレジットカードやローンで延滞・債務整理・代位弁済などがあると、銀行口座開設に影響することがあります。

反社チェック・犯罪収益移転防止法関連
マネーロンダリング防止のため、本人確認で何かしら「リスクあり」と判断された場合。

過去に同じ銀行でトラブル
以前にあおぞら銀行や関連サービスで口座凍結・強制解約などがあった場合。
省8
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