[過去ﾛｸﾞ] 鈴鹿市について語りましょう 其の15 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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394: 2016/06/11(土) 19:16:05.03 ID:Wmx11/6J(1)調 AAS
米国などでだまし取られた約３億円を日本国内の口座から不正に引き出したとして、大阪府警と兵庫県警などの合同捜査本部が、
ナイジェリア人と日本人の計９人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）と詐欺の疑いで逮捕していたことが１１日、府警への取材で分かった。
グループが関係する数十の口座に海外から計約１５億円が送金されており、国際犯罪組織によるマネーロンダリング（資金洗浄）とみて、
米連邦捜査局（ＦＢＩ）などと連携して捜査している。
逮捕されたのは三重県四日市市、貿易業、オヌオハ・ベネディクト・オケチュク容疑者（４７）らナイジェリア人の男３人と、
同県鈴鹿市、自動車解体会社「ミエトレーディング」社長、中野道夫容疑者（７２）ら日本人の男女６人。
逮捕容疑は２０１４年８月〜１５年９月、米国とスペインで詐取された現金約３億円が、中野容疑者らのグループが関係する銀行口座に送金された。
銀行で現金を引き出す際、高級ホームシアターセットやソーラーパネルなどの代金とうその申告をして出金し、犯罪収益を隠したとしている。
府警によると、約３億円は米国の弁護士やスペインの企業がだまし取られた被害金。中野容疑者らは現金を引き出した直後、
手数料を除いたほぼ全額をオケチュク容疑者らに手渡していたという。
１４年６月、中野容疑者らのグループが関係する大阪市内の口座に米国から不審な送金があり、銀行から通報を受けた府警が捜査。
数十の口座に１４〜１５年、米国とカナダ、スペインなど計８カ国から計約１５億円の不審な送金が確認された。府警などは、
ナイジェリア人が海外の犯罪組織に何らかの方法で受け取った資金を戻し、資金洗浄していた可能性があるとみている。【千脇康平】
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