[過去ﾛｸﾞ] 【国際】パナマ文書、租税回避２１万社公表へ…報道団体★２ ©2ch.net (1002ﾚｽ)
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284(1): 名無しさん＠１周年 2016/04/23(土) 16:49:55.29 ID:UffJGIxb0(1/4)調 AAS
>>182
合法なのにフォンセカは家宅捜索入られて、俺たちは犯罪行為には加担してない！知らなかったんだ！を連呼すんのか？
無茶いうなよw
295: 名無しさん＠１周年 2016/04/23(土) 16:56:15.59 ID:UffJGIxb0(2/4)調 AAS
厳重な金融プライバシー法も大きな要因のひとつだ。
モサック・フォンセカ社の本拠地であるパナマでは、一般的に、テロやドラッグ取引に関する犯罪捜査のいち部として命じられないかぎり、
銀行による顧客情報の開示は違法だ。脱税捜査に対して、パナマの各銀行が情報を開示しなければならない法的義務はない。
303: 名無しさん＠１周年 2016/04/23(土) 16:58:40.59 ID:UffJGIxb0(3/4)調 AAS
モサック・フォンセカ社は、著名なパナマ人ビジネスマンのフォンセカ、ドイツ移民を父に持つユルゲン・モサック（68）
により1977年に設立された。
モサックの父は第2次世界大戦中、ヒットラーの武装親衛隊Waffen SSに所属した後、家族でパナマへ移住した。
フォンセカは今月初めまで、パナマ大統領フアン・カルロス・バレーラの最高顧問を務めていたが、
ブラジル国営石油会社ペドロブラスの汚職疑惑、マネーロンダリングに同社のブラジルオフィスが関与したのを理由にフォンセカは休職を発表した。
307: 名無しさん＠１周年 2016/04/23(土) 17:01:48.58 ID:UffJGIxb0(4/4)調 AAS
リークされた文書により、モサック・フォンセカ社はねずみ講運営者、ダイヤモンド取引業者、大物ドラッグ・ディーラー、ウクライナの独裁者、サウジアラビアの王、そしてウラジミール・プーチン大統領の側近との取引が明らかになった。
文書は、同社と1983年に英国で発生した「ブリンクス・マット強盗事件」との関連も暗示している。
その事件で、6人の強盗が警備員たちを縛り上げ、ガソリンを浴びせて着火し、その隙に7,000本近い金の延べ棒、現金、ダイヤモンドが入った金庫を奪い去った。
同社の代理は、この強盗事件にまつわる金を扱っているのに気付いていたはずだ、ともICIJは報告している。
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