[過去ﾛｸﾞ] mface エムフェイス 投資詐欺系マルチ｜MBI MfcClub 金品配当組織 ★25分割目【テディ＆役員起訴】 (1006ﾚｽ)
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418: 2018/06/30(土) 10:09:46.99 ID:79tFYEl1.net(1/5)調 AAS
>>415
もうmfaceはネズミ講の段階だと破綻して
最終段階です。
新たに入会すれば損するだけですし、現会員も換金が止まって時間稼ぎの策を弄されて
いるだけです。
支払先に資金があるかどうかが重要ですが
早めに弁護士にご相談下さい。
警察への被害届も忘れずに。
419(1): 2018/06/30(土) 10:11:38.34 ID:79tFYEl1.net(2/5)調 AAS
>>417
どこの格付機関ですか？
具体的に教えて下さい。
420: 2018/06/30(土) 10:16:37.71 ID:79tFYEl1.net(3/5)調 AAS
これが厳然たる事実です。続行は難しいでしょう。
MBI mface関係者の起訴状況
テディ テオ
ステータス→起訴済
訴因→2003年決済法25条第1項違反容疑
有罪の場合→最高5年間の懲役または、
罰金500万リンギットまたはその両方
Tee Ee Meng、Kau Fong Seng、
Wong Weng Torng 3名
ステータス→起訴済
訴因→ 反マネーロンダリング法4条第1項 （B）テロ対策資金 、不法活動収入法
違反容疑
有罪の場合→ 最高で懲役15年、或いは罰金5百万リンギット、或いは犯罪に関わった金額の5倍の罰金、そして高い法の金額が罰金
として選択
423: 2018/06/30(土) 10:42:36.21 ID:79tFYEl1.net(4/5)調 AAS
>>421
だから......何という名前の格付機関ですか？
前口上はいいですから。「私は天皇陛下の御落胤」とか口では何とでも言えますので。
どの格付機関ですか？
426: 2018/06/30(土) 13:35:11.68 ID:79tFYEl1.net(5/5)調 AAS
会社の幹部がマネーロンダリングで起訴されている時点で、そんな会社は格付には載らない。
子供でも分かるウソだ。
マネーロンダリングを行うのは
主にギャング、マフィア、ヤクザなど。
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