関西学院大学 総合政策学部 メディア情報学科 (205ﾚｽ)
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抽出解除 必死ﾁｪｯｶｰ(本家) (べ) ﾚｽ栞 あぼーん
195: 2022/11/13(日)16:03 ID:uRIMi7ci0(1) AAS
・【解説】 フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか
・大手銀行のマネーロンダリング加担を明るみにした「フィンセン文書」
から判明したことや問題点まとめ
・200兆円超、巨額の資金洗浄を可能にした世界主要銀行と機能しない
防止システム＝FinCEN漏洩文書
・【英国】ＨＳＢＣ、詐欺絡み送金黙認 フィンセン文書の流出で発覚
・英投資銀行HSBC、投資詐欺と知りつつ巨額資金移転＝米フィンセン文書
・イギリスは資金洗浄の「中心地」 米フィンセン文書の架空企業を追う
・米欧などの大手銀が違法資金移動に関与か、20年近くと報道
・英HSBC株急落、25年ぶり安値 マネロン報道や中国懸念
省2
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