金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (339ﾚｽ)
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1(3): 法の下の名無し [] 2021/12/01(水)13:55 ID:VEub25s3(1/4)
詐欺罪は10年以下の懲役
日本の平均給与は433万円
無職の3人グループで詐欺したとして
10*433*3=1億3000万以上奪えたら得しちゃう
やり方次第では実刑確定ではなく執行有もあり得るし、不起訴もあり得る
捕まっても刑務所で3度の飯は保証
金融犯罪が減るわけない
320: 法の下の名無し [sage] 07/12(土)12:39 ID:Mp5m3kM7(1/3)
仮想通貨の相場操縦、8か月で440人の首謀者を検出
論文によると、ポンプ・アンド・ダンプの首謀者らは、テレグラムやXなどソーシャルメディア、
またチャットボットなどを活用してメッセージを広め、投資家が取引所を通じて特定の
仮想通貨を一斉に購入するよう誘導する。
この結果、その仮想通貨の価格が人為的に押し上げられ、一部の初期投資家が
保有資産を売却して利益を得ることが可能だ。
研究者らは、首謀者とはこうしたメッセージを発信する者で、
共犯者はこれを拡散する者と定義した。
米国の当局は、仮想通貨のポンプ・アンド・ダンプについても取り締まりを開始している。
昨年10月、ボストンの連邦検察が仮想通貨における市場操作で金融サービス会社を
初めて刑事告発。4社と個人14人を起訴した。
321: 法の下の名無し [sage] 07/12(土)12:39 ID:Mp5m3kM7(2/3)
ポンプ・アンド・ダンプとは、金融市場における不正な価格操作の一種で、
特定の資産（特に仮想通貨）の価格を人為的に吊り上げ（パンプ）、
その後、高値で売り抜けて利益を得る（ダンプ）詐欺行為です
322: 法の下の名無し [sage] 07/12(土)12:41 ID:Mp5m3kM7(3/3)
研究者らは「Perseus」を用いて、これまでに438人のポンプ・アンド・ダンプ首謀者を特定。
不正行為は322の銘柄に渡っていた。
また研究者らは2024年2月16日から10月9日まで、290人の首謀者を特定。
関連する取引量への影響は約3.24兆ドル（約490兆円）に上るとしている。
1人の首謀者が、192銘柄の仮想通貨をターゲットにしているケースもあった。
最も頻繁に狙われている銘柄は時価総額1位のビットコイン（BTC）であり、
関連する首謀者は5人特定されている。
研究者らは、ポンプ・アンド・ダンプはDeFi（分散型金融）市場で盛んであり、
2023年だけでDeFiを通して2億4,160万ドル（約363億円）の利益が詐取されたとも指摘。
また、拡散するプラットフォームとしては、テレグラムが多く活用されていると述べた。
ポンプ・アンド・ダンプについては、ミームコインでも取り沙汰されることがある。
1月には、ソラナ（SOL）基盤のミームコイン発行プラットフォームPump.funに対して
集団訴訟が提起された。この中で原告は、Pump.Funがパンプアンドダンプ活動を
奨励するように設計されていると批判している。
323: 法の下の名無し [sage] 07/14(月)15:36 ID:vP4gJZbQ(1)
HARRIS(ハリス、塚野晴人）、宮脇咲、泉忠司、原田陽平
ドバイグループ
324: 法の下の名無し [] 07/15(火)11:37 ID:XU9gClfy(1)
さくらインベスト、元社長で損失補填やらかした元読売巨人軍の林が今でも仕切ってて、娘の女社長との家族経営で相当信用ならん会社みたいだな
まだ"やってる"んじゃないか？
325: 法の下の名無し [sage] 07/19(土)23:36 ID:xoDepDSn(1)
美唄市の元課長補佐 工事費用水増し請求した背任の罪で起訴
美唄市が発注した水道工事の費用、およそ７００万円を水増し請求し、
市に損害を加えたとして市の元課長補佐が背任の罪で起訴されました。
一方、元課長補佐とともに逮捕された工事会社の社長は処分保留で釈放されました。
起訴されたのは、美唄市の無職で市の上下水道課の元課長補佐、本田強志被告（５３）です。
札幌地方検察庁によりますと、元課長補佐は去年７月ごろ、
美唄市内の土木建築工事会社の社長が落札した市の水道工事の費用、
およそ７００万円を水増し請求し、市に損害を加えたとして背任の罪に問われています。
326: 法の下の名無し [sage] 07/23(水)15:29 ID:CMnxdiNY(1)
小島被告に懲役20年 「ルフィ」幹部、初の判決 全国広域強盗・東京地裁
詐欺は10年
強盗指示は20年・・・
327: 法の下の名無し [sage] 08/01(金)00:16 ID:vh9+UPfr(1)
“障害者を狙った”ぼったくり事件で渋谷のバー従業員７人逮捕
マッチングアプリを悪用した、ぼったくり事件で、
警視庁は、視覚障害者の男性など２人を自分たちの飲食店に誘い込んで、
合わせて５３０万円余りを支払わせたとして、７人を逮捕しました。
逮捕されたのは、いずれも東京・渋谷のバーの従業員だった、
▼佐古壮汰容疑者（２２）や、
▼菅原梨那容疑者（２４）、それに、
▼永井麗央容疑者（２１）と、
▼母親の永井博美容疑者（４９）ら、合わせて７人です。
328: 法の下の名無し [sage] 08/02(土)13:13 ID:R79yHn/+(1/5)
光通信バブルを仕掛けたとされてる人ら（真相は分からない）
ジャーディン・フレミング投信の藤野英人 ファンドマネジャー
日興ソロモン・スミス・バーニー証券のトーマス・ローズ アナリスト
ＫＯＢＥ証券の市村洋文
329: 法の下の名無し [sage] 08/02(土)13:13 ID:R79yHn/+(2/5)
KOBE証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
平成18年12月19日 証券取引等監視委員会
https://www.fsa.go.j...6/2006/20061219.html
証券監視委、ＫＯＢＥ証券の役員・職員に対し適切な処分を行うよう金融庁に勧告
https://jp.reuters.c...JPnTK302698720061219
役員が社内規則で定められた分配禁止顧客への新規公開株の分配を行なった事案は、
当時の代表取締役社長が２００４年３月、同社が主幹事として
新規公開を行なった会社の新規公開株について、
配分上限株式数である１０株を社内規定により配分が禁止されていた
社長の妻の姉に対して配分するように妻の姉を担当していた同社の営業員に指示し、
妻の姉に１０株を取得させたもの。さらに社長は２００４年３月、
妻の父親にも配分するように妻の父親を担当していた営業員に支持し、１０株を取得させた。
330: 法の下の名無し [sage] 08/02(土)13:13 ID:R79yHn/+(3/5)
藤野は週刊誌に光通信の寝かせがすっぱ抜かれる数日前に
ジャーディンフレミング退社してゴールドマンサックスに引き抜かれてる
ファンドマネージャーが辞めるってどういうことだろうと騒がれたが
その数日後に光通信の寝かせ発覚
331: 法の下の名無し [sage] 08/02(土)13:14 ID:R79yHn/+(4/5)
片山晃と藤野英人（ひふみ投信）
日本ライフライン、FFRI、ショーケース、トリケミカル研究所、HEROZ、Gunosy、モダリス
トリケミカル研究所なんかは大量保有報告書2016年4月20日で一致してる
332: 法の下の名無し [sage] 08/02(土)13:16 ID:R79yHn/+(5/5)
トレンダーズ
4/3の歩みと板 https://i.imgur.com/O9re9FN.png
大量保有報告書2017年4月10日 取得3/21〜4/3 4/3(363,300 9.91%) 11.38%
変更報告書2017年4月27日 処分4/19,4/20 11.38%→0%
歩み5000
333: 法の下の名無し [] 08/18(月)09:06 ID:rqGeM1Df(1)
馬鹿しか産まない中絶大国の日本衰退を促進↓
宮坂昌利裁判官の強奪殺人の裁判不正が認められる
事実や科学の判断不正で原告に提訴された宮坂昌利裁判官の死亡強要金銭強奪幇助を鎌野真敬裁判長が認めました。
【裁判所】
東京地方裁判所
【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや
【事件番号】
平成２９年(ワ)第６７０９号
【事件内容】
1 死亡強要の不正裁判をした
2 金銭強奪の不正裁判をした
【不正内容】
1 技術専門委員調査を拒否した
2 技術調査嘱託調査を拒否した
3 技術立証でなく被疑者虚偽で判断した
【不正立証】
宮坂昌利被告が技術を理解してないと解答
https://i.imgur.com/riTbJYQ.jpg
https://i.imgur.com/iJcbFCR.jpg
https://i.imgur.com/TqdJKA4.jpg
334: 法の下の名無し [sage] 08/20(水)07:31 ID:DGHwv6zA(1)
｢クライシスアクター｣｢宮本晴代｣｢豊島保養所｣｢ケムトレイル｣｢マグナBSP｣｢アドレノクロム｣←画像検索＆拡散！！
｢ムサシ 不正選挙｣←要検索！！！ちなみにアメリカは「ドミニオン」な
インドの対日レアアース輸出禁止・インドの航空機事故・インドの新幹線導入はリンクしています。
爬虫類（レプティリアン/DS）金融ヤクザ天〇財閥・tsmc浙江財閥等の中華系爬虫類組織をぶっ潰しましょう。
イラン国内のモサド工作員 ≒ イラン在住のレプ
レプ（DS）の地下施設に突撃！！！！
www.youtube.com/watch?v=UzEhzJw69KM www.youtube.com/watch?v=fsG76Mo5ZTs
www.youtube.com/watch?v=V1SXb3tIk8U www.youtube.com/watch?v=fa8ZfKL7TZ4
www.youtube.com/watch?v=EuQWR0cl7es www.youtube.com/watch?v=daApYtbhUbQ
www.youtube.com/watch?v=83ZMb2vK_dI www.youtube.com/watch?v=DlIqow9MnxQ
www.youtube.com/watch?v=ETlSW0OiB5U www.youtube.com/watch?v=xfW4ha_Bfrs
www.youtube.com/watch?v=HBL5oidtCpw www.youtube.com/watch?v=R6FLwGhZ4xY
あなたの周りにも存在し、自分たちの種族に敵対的な存在に対して集団ストーカー等を仕掛ける痛い下等種族です。
ユダヤ系住民がタムラへの攻撃を喜び、「村が燃えますように」と叫ぶ様子
↑人間同士の対立を煽るこいつがレプやでーーーーーーーーーーーーー
335: 法の下の名無し [sage] 08/25(月)13:21 ID:mIbV6HPU(1)
ブラッドリー・ルーダーマン
ルー・パールマン
証券詐欺
336: 法の下の名無し [sage] 08/30(土)12:20 ID:HKPhJ9JK(1)
アメリカはちゃんと厳しい
新作ドラマのために5,500万ドル（およそ81億円）を支払うも、
監督は作品を完成させなかったどころか、高級車や高級ホテル、
リスクの高い株式投資など、個人目的のために使い果たして
しまったのだ。事件は警察沙汰となり、年内に裁判を控える。
有罪となれば、最長懲役数90年が待ち受ける。
337: 法の下の名無し [sage] 09/05(金)00:44 ID:hlp4MtyI(1)
「建物に水晶を埋め込み風水を調整して付加価値」51歳の占い師の女を逮捕
70人から20億円を集めたか ウソの投資話で詐欺の疑い 福岡
占い師として活動していた51歳の女が「建物に水晶を埋め込み付加価値を付けて売却する」
とする架空の投資話で1000万円をだまし取ったとして、福岡県警に逮捕されました。
女は20億円ほどを集めたとみられています。
詐欺の疑いで4日に逮捕されたのは、住居不定、無職の田齊法子容疑者（51）です。
338: 法の下の名無し [sage] 09/21(日)22:23 ID:Qzb1OTVM(1/2)
闇金 亀井浩次
339: 法の下の名無し [sage] 09/21(日)23:37 ID:Qzb1OTVM(2/2)
和歌山県串本町の金融機関の店長が、店舗内の金庫に保管していた
運営資金1億600万円を“持ち逃げ”して横領したとして東京都内で逮捕されました。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは「なぎさ信用漁業協同組合連合会」
串本営業店の店長・新田博志容疑者（44）で、9月12〜16日までの間に、
店舗の金庫で保管していた現金1億600万円を横領した疑いがもたれています。
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