金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
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抽出解除 必死ﾁｪｯｶｰ(本家) (べ) 自ID ﾚｽ栞 あぼーん
ﾘﾛｰﾄﾞ規制です｡10分ほどで解除するので､他のﾌﾞﾗｳｻﾞへ避難してください｡
320: 法の下の名無し [sage] 07/12(土)12:39 ID:Mp5m3kM7(1/3)
仮想通貨の相場操縦、8か月で440人の首謀者を検出
論文によると、ポンプ・アンド・ダンプの首謀者らは、テレグラムやXなどソーシャルメディア、
またチャットボットなどを活用してメッセージを広め、投資家が取引所を通じて特定の
仮想通貨を一斉に購入するよう誘導する。
この結果、その仮想通貨の価格が人為的に押し上げられ、一部の初期投資家が
保有資産を売却して利益を得ることが可能だ。
研究者らは、首謀者とはこうしたメッセージを発信する者で、
共犯者はこれを拡散する者と定義した。
米国の当局は、仮想通貨のポンプ・アンド・ダンプについても取り締まりを開始している。
昨年10月、ボストンの連邦検察が仮想通貨における市場操作で金融サービス会社を
初めて刑事告発。4社と個人14人を起訴した。
321: 法の下の名無し [sage] 07/12(土)12:39 ID:Mp5m3kM7(2/3)
ポンプ・アンド・ダンプとは、金融市場における不正な価格操作の一種で、
特定の資産（特に仮想通貨）の価格を人為的に吊り上げ（パンプ）、
その後、高値で売り抜けて利益を得る（ダンプ）詐欺行為です
322: 法の下の名無し [sage] 07/12(土)12:41 ID:Mp5m3kM7(3/3)
研究者らは「Perseus」を用いて、これまでに438人のポンプ・アンド・ダンプ首謀者を特定。
不正行為は322の銘柄に渡っていた。
また研究者らは2024年2月16日から10月9日まで、290人の首謀者を特定。
関連する取引量への影響は約3.24兆ドル（約490兆円）に上るとしている。
1人の首謀者が、192銘柄の仮想通貨をターゲットにしているケースもあった。
最も頻繁に狙われている銘柄は時価総額1位のビットコイン（BTC）であり、
関連する首謀者は5人特定されている。
研究者らは、ポンプ・アンド・ダンプはDeFi（分散型金融）市場で盛んであり、
2023年だけでDeFiを通して2億4,160万ドル（約363億円）の利益が詐取されたとも指摘。
また、拡散するプラットフォームとしては、テレグラムが多く活用されていると述べた。
ポンプ・アンド・ダンプについては、ミームコインでも取り沙汰されることがある。
1月には、ソラナ（SOL）基盤のミームコイン発行プラットフォームPump.funに対して
集団訴訟が提起された。この中で原告は、Pump.Funがパンプアンドダンプ活動を
奨励するように設計されていると批判している。
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