金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (340ﾚｽ)
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ﾘﾛｰﾄﾞ規制です｡10分ほどで解除するので､他のﾌﾞﾗｳｻﾞへ避難してください｡
74: 法の下の名無し [] 2022/09/30(金)22:30:07.23 ID:ZcE21q3a(3/9)
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/:::::::::::/:::::::::::::/::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::!::::i 脳に傷をつけられちまって顔の区別がつかん。
,'::::::::::::/:::::::::::::/::::::::::／::::::::::::|:::::::::::::i:::::::::i::::l 声紋のデータでしか人を区別できないんだ。
l:::::::::::/:::i:::::::::/＿::／|::::::::|::::::::|:::::::::::::l:::::::::l::::l
i:::::::::/:::/::::::丁:::／￣i::::::::l:::ｰ∧一:::::::|!:::::::|'ﾘ （こいつの声に「聞き覚え」はない）
_ノ::::┌i:::/::::::/斤心ヘ i:::::::::i::::ﾒ≦i::::::::::::i:!::::::!
＞:::::｛ ﾚ' |:::::7ﾚ升::｝ /:::／|:/辻:｝l::::::::::ハ:::::! 古い履歴だと、消しちまってるかもしれない。
_,＞::::::::i ヘ|:::/ ゞ‐" /／ ′ゞ‐' l:::l:::/ ∨
￣｀￣｀＼:|:/ u ′ ､ ∧!/
＼|＼ ___ __ / ′ もしそうなら、気を悪くしないで欲しいんだが…
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83: 法の下の名無し [] 2022/10/18(火)15:51:06.23 ID:nL3sT93x(1)
新型コロナの持続化給付金総額2億円以上をだまし取ったとみられる詐欺グループが摘発された事件の裁判で、東京地裁は東京国税局の元職員ら2人に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
105: 法の下の名無し [sage] 2023/03/11(土)11:22:22.23 ID:Dls8OEji(1)
米国で２０２２年の第１四半期に発覚した投資詐欺は、
コロナ勃発直前の２０１９年第４四半期比で１２倍の６７．２億ドルに膨れ上がった。
豪州では、今年１月から４月までに、前年同期比４倍の１．５８億豪ドルの投資詐欺被害が発覚した。
日本では今年のデータが見られないが、昨年１年間に摘発された利殖詐欺の総額は
コロナ前の２０１９年から３倍強の１１００億円、被害者数は同２３倍の１３．２万人となった。
特に３０代の被害者の増加が目立っている。
しかし、摘発されている詐欺事案は氷山の一角だ。
豪州政府のサイトによれば、摘発される事案は、発生しているものの１３％に過ぎないという。
そして、その外側には、法的には問題ない、または問題は少ないが、
極端なリスクをとっている巨額市場が存在する。
120: 法の下の名無し [sage] 2023/04/20(木)01:28:17.23 ID:WsmDukd4(1/2)
眉ペンシル2400本ください 捜査員も驚いた「錬金術」のカラクリ
捜査関係者によると、昨年7月中旬、1人の男性客が訪れ、店員に尋ねた。
「2400本欲しい」
客が買い求めたのは、資生堂の「眉墨鉛筆」。1959年発売のロングセラー商品だ。
1本150円ほどで、男性客は総額約36万円の大半をギフトカードで支払った。
7カ月後の今年2月。県警は、この男性客である中国籍の貿易会社長（41）を組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕した。
容疑は、他人のクレジットカード情報で不正に購入されたギフトカード15万円分を、
大学院生の男（28）=兵庫県西宮市=から受け取ったというもの。
このギフトカードが眉墨鉛筆の購入に使われたという。
クレカを不正に使われたのは埼玉県の60代男性だった。
大手通販サイトの偽サイトにカード番号などを入力してしまう「フィッシング詐欺」に遭っていた。
奇妙な取引の背景にあるのが、この商品の海外人気だ。
捜査関係者などによると、資生堂の眉墨鉛筆は中国では500円程度で流通しているという。
137: 法の下の名無し [sage] 2023/08/03(木)09:49:49.23 ID:dd9VPi4C(1)
伊藤忠丸紅住商テクノスチールの部長に詐欺容疑！
クラウドバンク投資家が10億被害
１０億円融資、連帯保証を偽装か
再エネ発電で商社部長が関与
176: 法の下の名無し [] 2024/05/01(水)14:12:12.23 ID:JAk4UhMT(1)
米シアトルの裁判所は4月30日、暗号資産取引業最大手バイナンスの創業者、
趙長鵬（チャンポン・ジャオ）被告に対し、
反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。
プラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄を行っていたのを看過したとされた。
ジャネット・イェレン財務長官は、
「バイナンスは利益を追求するあまり、法的義務に目をつぶっていた」と指摘。
269: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ [] 03/14(金)00:10:31.23 ID:E3szcycm(8/12)
その政治力は両方マスターすると白眉以上だな。女君主におすすめ。
272: 死狂幻調教大師S.A.D.@月と六ベンツ [] 03/14(金)00:14:33.23 ID:E3szcycm(11/12)
いずれかを選べるなら俺は刑法官を尊敬している精神病院職員だ。
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