金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (213ﾚｽ)
上下前次1-新
1(3): 2021/12/01(水)13:55 ID:VEub25s3(1/4) AAS
詐欺罪は10年以下の懲役
日本の平均給与は433万円
無職の3人グループで詐欺したとして
10*433*3=1億3000万以上奪えたら得しちゃう
やり方次第では実刑確定ではなく執行有もあり得るし、不起訴もあり得る
捕まっても刑務所で3度の飯は保証
金融犯罪が減るわけない
114: 2023/03/22(水)11:32 ID:6gDyPzl3(1) AAS
コロナ給付金５３００万円をだまし取った個人投資家（３９）に懲役４年６ヵ月の実刑判決 岡山地裁【岡山】
3/22(水) 11:06配信
新型コロナウイルスの影響で収入が減った事業者を支援する国の持続化給付金
合計５３００万円をだましとったとして、詐欺の罪に問われている、
岡山市南区の個人投資家、本川隆廣被告（３９）について、岡山地方裁判所は３月２２日、
懲役４年６ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
115: 2023/04/01(土)22:08 ID:oTAAILEF(1) AAS
本田圭佑
TATERU Bitget 広告塔
ソラコイン KSKHONDAコイン
大谷翔平
FTX 広告塔
116: 2023/04/04(火)11:21 ID:Bs0IUVX7(1) AAS
米国に亡命していた中国の大富豪、郭文貴氏が逮捕されました。
ニューヨーク州連邦検察によれば、詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとのこと。
117: 2023/04/11(火)21:24 ID:HMwg4uG5(1) AAS
【速報】“カンボジア拠点”特殊詐欺グループ19人を逮捕
チャーター機内で 羽田到着後は都内4つの警察署で取り調べ本格化
カンボジアのリゾートホテルを拠点とした日本の特殊詐欺グループの男19人について
警視庁は先ほど日本に移送中のチャーター機の中で逮捕した。
拠点を摘発した際に詐欺のマニュアルや携帯電話に日本人の名簿などが押収されていて、
60台余りの携帯電話については既に日本側へ引き渡され警視庁で解析が進められている。
118: 2023/04/19(水)15:43 ID:gHtBDbMN(1/2) AAS
仮想通貨の仕手グループ、相場操縦行為で約920億円を荒稼ぎか｜ウォールストリートジャーナル
WSJは、過去6カ月間に、相場操縦行為が121通貨で計175回行われたことを特定し、取引量は8.25億ドル（約920億円）に上ると記述
世界最大規模の仕手グループとされる『Big Pump Signal』は、メッセージアプリTelegramにおいて74,000人以上のフォロワーを有し、
昨年12月に作成されてから、すでに26回のPump（価格の人為的上昇）に関与し、2.2億ドル（244億円）相当の取引を行なったと明らかにされました。
119: 2023/04/19(水)15:43 ID:gHtBDbMN(2/2) AAS
株式市場では、厳格に規制されてはいるものの、このような相場操縦行為が後を絶ちません。
19世紀からこのような誤認させるような悪質な情報が蔓延、世界恐慌の発端となった
1929年のウォール街大暴落も、風説の流布など相場操縦行為の影響を受けていたと考えられています。
1990年後半から起きたドットコムバブルにおいても、悪徳投資銀行は、相場操縦行為を行い、
大きな利益を上げたとされています。
その中でも、有名なのがハリウッド映画の”ウルフ・オブ・ウォール・ストリート”のモデルとなった
Jordan Belfort氏（以下、Belfort氏）でしょう。
結果的に、彼は、1999年に相場操縦行為で証券詐欺を行い、34社に影響を与え、
投資家に2億ドル（約220億円）の損害を与えたとして罪を認めています。
120: 2023/04/20(木)01:28 ID:WsmDukd4(1/2) AAS
眉ペンシル2400本ください 捜査員も驚いた「錬金術」のカラクリ
捜査関係者によると、昨年7月中旬、1人の男性客が訪れ、店員に尋ねた。
「2400本欲しい」
客が買い求めたのは、資生堂の「眉墨鉛筆」。1959年発売のロングセラー商品だ。
1本150円ほどで、男性客は総額約36万円の大半をギフトカードで支払った。
7カ月後の今年2月。県警は、この男性客である中国籍の貿易会社長（41）を組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕した。
容疑は、他人のクレジットカード情報で不正に購入されたギフトカード15万円分を、
大学院生の男（28）=兵庫県西宮市=から受け取ったというもの。
このギフトカードが眉墨鉛筆の購入に使われたという。
クレカを不正に使われたのは埼玉県の60代男性だった。
大手通販サイトの偽サイトにカード番号などを入力してしまう「フィッシング詐欺」に遭っていた。
奇妙な取引の背景にあるのが、この商品の海外人気だ。
捜査関係者などによると、資生堂の眉墨鉛筆は中国では500円程度で流通しているという。
121: 2023/04/20(木)10:10 ID:WsmDukd4(2/2) AAS
SEC委員長「仮想通貨は法令違反横行」 米下院公聴会
米連邦政府レベルで仮想通貨に対する包括的な規制は存在しない。
仮想通貨の法的位置づけを巡る係争も続いているが、
SECはほとんどの仮想通貨は米証券法の規制対象である「有価証券」に該当するという立場だ。
2022年11月に大手交換業FTXトレーディングが経営破綻して以降、
SECは仮想通貨関連の摘発を加速している。仮想通貨を用いた詐欺案件に加え、
顧客から預かった仮想通貨に利回りを付けるサービスなども摘発対象としている。
ゲンスラー氏は仮想通貨業界を「法令順守違反が事業モデルとして確立している分野だ」と述べ、
「仮想通貨のエコシステムには、SECのような『警察官』が必要だと思う」とも主張した。
122: 2023/04/28(金)12:05 ID:u1aCHIWf(1/2) AAS
仮想通貨MINDOL 松居一代
外部ﾘﾝｸ:gendai.media
123(2): 2023/04/28(金)12:23 ID:u1aCHIWf(2/2) AAS
MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋
炭酸クラブ 村松豊文
KeyToken 中野慎介
WhiteFoxJapan 神戸あつし
124: 2023/05/15(月)14:25 ID:XxYmzSd1(1/2) AAS
懲役1万2640年 タイで投資詐欺繰り返したカップルに異例の有罪判決
外部ﾘﾝｸ:news.yahoo.co.jp
タイは被害者1人につき最長5年
日本はいくら奪っても上限10年、併合で最長15年
詐欺師天国
125: 2023/05/15(月)14:27 ID:XxYmzSd1(2/2) AAS
>>1
金融犯罪っていうか経済犯罪だよな
126: 2023/05/29(月)12:47 ID:wEFsr+B6(1/2) AAS
東京都港区の無職 坂本昂洋容疑者（33）ら9人は、去年6月上旬から9月上旬までの間に、
複数回にわたり、消費者との連鎖販売取引の契約の際に、法令で定められた契約書等を交付せず、
また、契約の解除を妨げるために本当ではないことを言った「特定商取引法」違反の疑いで逮捕されました。
被害者の大学生によると、このグループの男らは、
「2年後には100倍の利益になる」などとうたい、
アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置く「マーケットピーク」という会社の暗号資産への投資に勧誘していたということです。
127: 2023/05/29(月)12:52 ID:wEFsr+B6(2/2) AAS
坂本昂洋容疑者（33）
脇田健史容疑者（28）
丸田勇剛容疑者（23）
文野輝樹容疑者
梶谷光容疑者
熊谷はるな容疑者
泉颯人容疑者
今野美瑛容疑者
谷瑞貴容疑者
128: 2023/05/30(火)11:18 ID:GW62mbXD(1) AAS
読売社長が激怒、愛人2人に株を売るよう勧め…IRジャパン元副社長の“裏の顔”
外部ﾘﾝｸ:bunshun.jp
東京地検特捜部は5月18日、自社株を巡る金融商品取引法違反（取引推奨）の疑いで、
「アイ・アールジャパンホールディングス」元代表取締役副社長の栗尾拓滋容疑者（56）を逮捕した。
「2021年4月、業績予想を下方修正すると社内で決まった直後、損失を回避させる目的で、
知人2人にIRジャパン株の売却を勧めた疑いです。
実際、2人は業績悪化の公表直前に、保有株を購入時の数倍以上の計約1億8000万円で売り抜けました」
野村出身らしくイケイケの営業姿勢で知られていたというが、時にはルールを逸脱することもあった。
「新聞輪転機メーカー『東京機械製作所』が21年、
中国系投資企業『アジア開発キャピタル』に買収を仕掛けられた際、
IRジャパンは東京機械の防衛アドバイザーになりました。
ところがアジア開発に買収を仕掛けるよう裏で提案していたのが、栗尾だったのです。
要は、喧嘩を仕掛けて用心棒役を買って出たようなもの。利益相反の“マッチポンプ”でした」
129: 2023/06/04(日)01:34 ID:tieZ23ne(1/2) AAS
お金に綺麗も汚いも無いから
ホワイトもグレーもブラックも無い
お金に色は付いてない
130: 2023/06/04(日)01:42 ID:tieZ23ne(2/2) AAS
マネロン
シンガポール→ナウル共和国→ドバイ→？？
ドバイはもう発展したから締め付け厳しくなる
次はどこが犯罪者のグレーマネーで潤うだろうか？
たぶんアフリカの国だと思うんだよなー
131: 2023/06/06(火)23:43 ID:IffvMij1(1/4) AAS
歯の矯正で「詐欺商法」、150人が提訴 「モニターで無料」うたう
訴状などによると、クリニック側は「日本一美しい口元を演出します」などとうたい、
インスタグラムといったSNSなどで、マウスピースを使った歯の矯正治療を宣伝した。
患者には「治療のモニターになれば実質、無料になる」と説明し、
関連会社とモニター契約を結ばせた上で、ローン会社などから借金をさせて
154万～187万円の治療費を一括で払わせた。
132: 2023/06/06(火)23:44 ID:IffvMij1(2/4) AAS
デンタルオフィスX
運営会社Granshield
中村佳敬
伊藤剛秀
小島隆一
133: 2023/06/06(火)23:52 ID:IffvMij1(3/4) AAS
株式会社Earther
小島隆一
医療法人 Dental Office X
保崎泰平
大岡佑輝
水谷朱利
佐野大成
永田典之
一般財団法人 中村財団
中村佳敬
森康晃
奥山 尚一
清水 智幸
八田拓三
大久保 和孝
134: 2023/06/06(火)23:54 ID:IffvMij1(4/4) AAS
中村佳敬グランシールド「元幹部30代男性の証言」
加藤弁護士：「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された？」
元幹部：「1700人くらいと聞いてます」
加藤弁護士：「集めたお金は大体、全部でいくらくらい？」
元幹部：「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」
女性：「いくらくらい支払えていない金額は残っている？」
元幹部：「私が聞いてる金額だと、17～18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、
本当に説明がなくて、分からない」
歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ
1/5だけで4/5は逃げ切りなの？
135: 2023/06/29(木)00:56 ID:NRpPXEYd(1/2) AAS
架空のFX投資話を持ちかけ、アプリで偽の運用実績を表示して現金をだまし取ったとして
男7人が逮捕された事件で、警視庁はこの7人を再逮捕し、口座名義人の男1人を新たに逮捕しました。
この事件は、警視庁が今月6日、東京・福生市の雑居ビルにある詐欺グループの拠点を家宅捜索し、
その後、小俣一毅容疑者（24）、鈴木翼容疑者（33）ら7人を逮捕したものです。
警視庁は、グループがうその電話をかけるいわゆる「かけ場」を国内外に10か所以上構えていた
可能性があり、被害総額が25億円にのぼるとみて、実態解明を進めています。
136: 2023/06/29(木)00:58 ID:NRpPXEYd(2/2) AAS
東京都羽村市の職業不詳、小俣一毅容疑者（２４）
鈴木翼容疑者（33）
反田裕也容疑者
北村夕太容疑者
山口俊哉容疑者
恩田汰朗容疑者
長谷川裕雄大容疑者
千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者（５２）
137: 2023/08/03(木)09:49 ID:dd9VPi4C(1) AAS
伊藤忠丸紅住商テクノスチールの部長に詐欺容疑！
クラウドバンク投資家が10億被害
１０億円融資、連帯保証を偽装か
再エネ発電で商社部長が関与
138: 2023/08/07(月)12:35 ID:yknn1mVN(1) AAS
FATF JRA
139: 2023/08/24(木)09:50 ID:RnyWFty4(1) AAS
米司法当局は22日、米国野村証券による住宅ローン担保証券の取引を巡り、
トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うことで和解したと発表した。
これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。
発表によると、米国野村証券は2009〜13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。
また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。
140: 2023/09/12(火)11:12 ID:FA/oXd6U(1) AAS
中東は「世界のATM」に、人気の資金調達先
141: 2023/09/26(火)16:08 ID:Cm+NiM58(1) AAS
欧州ではマフィアのマネーロンダリング（資金洗浄）の手段として
風力や太陽光エネルギーの投資が活発になっている
142: 2023/09/28(木)15:55 ID:iybcKjUC(1/9) AAS
大阪取引所、シティ に過怠金2000万円 国債先物取引で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
相場操縦の会社役員に有罪 金型メーカー株、大阪地裁
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
日本板硝子株で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
2銘柄で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
英当局、元みずほトレーダーに制裁金 国債取引で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
143: 2023/09/28(木)16:18 ID:iybcKjUC(2/9) AAS
監視委、相場操縦で会社役員に課徴金勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
東京地検、デイトレーダー逮捕 相場操縦の疑い
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
証券監視委、会社役員らに課徴金勧告 相場操縦で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
金融庁、ミマキエンジ株巡る相場操縦で課徴金納付を命令
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、海外在住の20歳代男性に課徴金勧告 国債先物で見せ玉
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、50代会社役員に課徴金勧告4367万円 個人で過去最大 ホクシン株操縦
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
144: 2023/09/28(木)16:18 ID:iybcKjUC(3/9) AAS
むさし証券に過怠金8000万円 大阪取引所、先物相場操縦で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
都内デイトレーダー2人、相場操縦容疑で告発 監視委
「売り見せ玉」で初
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
早大OBを刑事告発 証券監視委、相場操縦の疑い
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
金融庁、福岡県在住のデイトレーダーに課徴金命令 相場操縦で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
金融庁、海外在住の男性に課徴金 国債先物で見せ玉
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
金融庁、都内在住男性に相場操縦で課徴金 TASAKI株巡り
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
145: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(4/9) AAS
債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令
金融庁が105万円
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
早大投資サークルOBらを強制調査 相場操縦容疑で監視委
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
146: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(5/9) AAS
監視委、45社相場操縦で課徴金勧告 海外投資会社の私設取引で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、40歳男性を神戸地検に告発 fonfun株巡る相場操縦で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、70代男性に課徴金勧告 高田工業所株で相場操縦
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
相場操縦で課徴金勧告 監視委、50代男性の取引で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
相場操縦容疑でトレーダー逮捕、10年の相場急落に関与か
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
147: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(6/9) AAS
相場操縦、個人で過去最高課徴金命令 金融庁
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
証券監視委、相場操縦で課徴金382万円 40代男性の取引で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
相場操縦で課徴金勧告 監視委
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
金融庁、ヤマザキ株の相場操縦で課徴金命令
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
仕手集団元代表ら逮捕 株価つり上げの疑い、東京地検
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
148: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(7/9) AAS
ミクシィ株の相場操縦で豪運用会社に課徴金 監視委勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
メドレックス株などで相場操縦、監視委が課徴金納付勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
宅配サイト創業者立件へ 「出前館」相場操縦容疑で東京地検
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、121万円の課徴金勧告 30代男性に、大豊建などで相場操縦
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
名古屋の30代男性が5銘柄で相場操縦 監視委勧告
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、40代男性に課徴金勧告 Tホライゾン株巡り相場操縦
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
149: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(8/9) AAS
ストリーム株相場操縦の疑いで強制調査 監視委・警視庁
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
仕手集団元代表、加藤被告が死亡 金商法違反事件で公判中
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
日証協、ヤマゲン証券に2000万円の過怠金
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、40代男性への課徴金を勧告 相場操縦で
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
監視委、ストリーム株の相場操縦で新たに4人告発
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
相場操縦で6億円超の課徴金命令、金融庁
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
150: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(9/9) AAS
監視委、60代男性に課徴金勧告 ヒノキヤG株で相場操縦
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
相場操縦で課徴金勧告、監視委
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
個人投資家の株価操作摘発 「フル板」悪用の新手口
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
151: 2023/10/04(水)21:20 ID:ezcPRsMZ(1) AAS
元“反社”から500万円騙し取って1億円超要求される東証1部“元役員” 仁義なき法廷闘争の行方は
外部ﾘﾝｸ:www.dailyshincho.jp
152: 2023/10/13(金)12:03 ID:js4ZdjLh(1/3) AAS
人気ゲーム「ポケットモンスター」のトレーディングカードの中でも希少なカードであるかのように装い、実際には価値の低いカードを売って代金をだまし取ったとして、
警視庁愛宕署は詐欺の疑いで兵庫県明石市の自称自営業の男（２３）を逮捕した。
153: 2023/10/13(金)12:05 ID:js4ZdjLh(2/3) AAS
「必ずもうかる鉱山開発」と投資募った疑い 「スクエア デザイン」社長ら逮捕
2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、
全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。
他に逮捕されたのは、神戸市中央区の金属販売会社「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司（47）＝同市垂水区＝と
副社長の萩原啓三（52）＝同市西区、別会社の役員山本祐也（36）＝千葉県松戸市＝の3容疑者。
逮捕容疑では21年4〜6月、コンゴ（旧ザイール）にあるアドヴァンス工業グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、
アドヴァンス工業の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。
154: 2023/10/13(金)12:05 ID:js4ZdjLh(3/3) AAS
会社社長ら4人を逮捕 約100人から数十億円を集めたか 警視庁
出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の「SQUARE DESIGN」社長の船越洋平容疑者（34）と、
神戸市の「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司容疑者（47）、取締役の萩原啓三容疑者（52）、山本祐也容疑者（36）の4人です。
155: 2023/10/16(月)00:22 ID:MWaKV6UK(1) AAS
F1の元最高権威者バーニー・エクレストンは、シンガポールに所有する4億ポンド（約731億円）の
海外資産について申告しなかった件について、詐欺の罪を認めた。
エクレストンはイギリス歳入税関庁（HMRC）に6億5260万ポンド（約1187億円）を支払うことで、民事上の和解をした。
これにより、今週、サザーク刑事法院において、エクレストンには懲役17カ月、
執行猶予2年の判決が言い渡された。
156: 2023/11/04(土)17:15 ID:c+iuIWhJ(1) AAS
谷口容疑者は日本で集めた資金をもとに、潜伏先のインドネシアで何をしていたのか。
谷口容疑者の足取りを追うと、養殖から石油掘削まで様々なビジネスに手を伸ばす「投資家」の一面が見えてきた。
157: 2023/11/09(木)10:48 ID:2oCFLsWu(1) AAS
ソフトバンクのシステム開発を装って嘘の投資を持ち掛け、
東京都内の会社経営の男性から12億円をだまし取ったとしてソフトバンクの元部長ら3人が逮捕されました。
ソフトバンクの部長だった清水亮容疑者（47）と課長だった枡田健吾容疑者（42）と
アパレル会社の元代表取締役・森田真伍容疑者（41）は去年1月から3月にかけて、
ソフトバンクが発注するシステム開発を装って嘘の投資話を持ち掛け、
都内で会社を経営している30代の男性から12億円をだまし取った疑いが持たれています。
158: 2023/11/10(金)23:25 ID:QxQiaWhe(1/3) AAS
「au PAY」ポイント詐取、数千アカウントで架空取引か
KDDIのスマートフォン決済サービス「au PAY」を使って商品の架空取引を繰り返し
約1億7000万円分のポイントを不正に得たとして、
警視庁は9日までに、会社役員の南元貴容疑者（37）ら男女6人を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。
南容疑者はSNSで「ポイ活」と称し、架空取引の商品の購入役を集めていた。
警視庁は共犯として逮捕した5人を含め、数十人が応じた疑いがあるとみて調べる。
南容疑者らがau PAYを悪用して実行した架空取引は総額で約700億円に上るとみられ、
他の決済サービスでも不正を行っていた可能性があるという。
159: 2023/11/10(金)23:28 ID:QxQiaWhe(2/3) AAS
「パワーストーン」仕入れ装い、消費税７・５億円不正還付申告…指南役の男ら告発
消費税の還付制度を悪用し、不正に税の還付を受けようとしたとして、
東京国税局が首都圏の会社６社と代表６人、指南役の男１人を
消費税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかった。
税務署が不審点に気づいて未遂に終わったが、不正還付の申告額は
計約７億５０００万円に上り、悪質性が高いと判断された。
南元貴
合同会社 スマイルファクトリー
160: 2023/11/10(金)23:28 ID:QxQiaWhe(3/3) AAS
６社のうち最も申告額が大きかったのは、雑貨輸出入会社「サリエリ」（千葉市花見川区）。
同社の桜井慎太郎代表（２９）はパワーストーン三十数億円分を仕入れたと偽り、
消費税約３億２８００万円の還付を受けようとしていたという。
関係者によると、ほかに告発されたのは、「石川企画」（茨城県守谷市）と石川洋人代表（４５）、
「ハドウェーブ」（東京都江東区）と斎藤和章代表（３６）、
「ガットオフィス」（同）と近藤龍太代表（３４）、
「オークレッドリンク」（東京都西東京市）と柏原駿矢代表（３２）、
「グルーヴクリエイト」（埼玉県越谷市）と和田秀之代表（３８）。
取材に対し、いずれも期日までに回答はなかった。
161: 2023/11/13(月)11:02 ID:riX3b2X7(1) AAS
「もうすぐがんで死ぬ」メールで詐欺被害 警察が注意呼びかけ
「もうすぐがんで死ぬので9000万円を譲りたい」などという携帯電話に届いたうそのメールを信じ、
大阪に住む70代の男性が金を受け取るための費用として5000万円余りをだまし取られていたことがわかりました。
警察は現金がもらえるといった内容のメールはうそなので、すぐに相談するよう注意を呼びかけています。
162: 2023/12/05(火)23:56 ID:oMN9oMhF(1) AAS
不正発行やその他の違法行為と闘うための「ゼロトレランス」
資本市場の偽造防止・偽造防止メカニズムを改善し、
行政、民事、刑事の三次元責任制度を改善し、
不正発行を取り締まるために「ゼロ・トレランス」を導入すべきであると提案した。
金融詐欺、市場操作、その他の違法行為。
上場企業による不正会計は、資本市場の健全性基盤を著しく毀損し、
投資家の正当な権利利益を害し、市場の正常な秩序を混乱させ、
資本市場の安定的かつ健全な発展に影響を及ぼす悪影響を及ぼします。
中国証券監督管理委員会の長期的な主要目標となっている。
中国証券監督管理委員会は2019年以来、228件の金融詐欺事件を処理し、
上場企業による金融詐欺などの情報開示事件の調査と処理を強化し、
投資家に上場企業の実像を提供することに努めた。
163: 2023/12/14(木)14:04 ID:uR3genZb(1) AAS
詐欺事件は立証が難しい
164: 2023/12/15(金)16:03 ID:z+R5mBUn(1) AAS
金銭的な支援を求めて男性と交際する「パパ活」で高齢男性を狙い15人から
計約1億5千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた大阪府八尾市の
元看護師の女（29）の判決が15日、大阪地裁であった。
近道暁郎裁判官は「共犯者による心理的な支配の影響が相当に大きかった」として、
懲役3年執行猶予5年（求刑懲役5年）を言い渡した。
1.5億パクって執行猶予
ちょろいな日本
165: 02/04(日)17:02 ID:SX3NwUNp(1) AAS
【性暴力】カメラ系すけべyoutuber【いじめ】
外部ﾘﾝｸ:archive.is
外部ﾘﾝｸ:xドットgd/nfvXx
女性が性暴力＋いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。
166: 02/28(水)20:43 ID:iYjwuBxg(1/2) AAS
投資詐欺事件 元副社長は複数の国を転々としていたか02月23日 12時34分
海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件で、
愛知県警が実質的経営者とみていた観光農園運営会社の元副社長が
インドネシアで身柄を拘束され、現地の警察などは、
元副社長が複数の国を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。
岡山県の「西山ファーム」の元副社長、山崎裕輔容疑者（４３）は、
日本で海外向けの果物などの販売事業をめぐる投資詐欺事件に関わったとして国際手配され、
先月、インドネシアで現地の当局に身柄を拘束されました。
インドネシアの警察などは２２日、元副社長を立ち会わせたうえで記者会見を行い、
元副社長が４年前に日本を出国したあと、香港やタイ、トルコ、
そしてインドネシアなど６つの国と地域を転々としていたとみて調べていることを明らかにしました。
167: 02/28(水)20:48 ID:iYjwuBxg(2/2) AAS
井孝朗被告(34)、花本将光被告(33)、松本真一郎被告(35)、山田光賢被告(34)
168: 02/29(木)11:51 ID:Fe1bOJvw(1) AAS
元柔道五輪代表選手（58）逮捕…暗号資産投資名目に4000万円詐取か
国外でギャンブルなどに使用か 千葉県警
詐欺の疑いで逮捕されたのは、1992年のバルセロナオリンピックに
柔道選手として出場し現在は柔道指導者の丸山顕志容疑者58歳です。
丸山容疑者はかつて自身がオリンピックに出場した経歴などで女性を信用させたとみられ、
女性からあわせて4億円ほどを預かっていたということです。
169: 02/29(木)20:19 ID:6YCgzsGf(1) AAS
金が入って無いから
170: 03/04(月)13:02 ID:U+TaVjhd(1) AAS
名古屋市守山区の小学校の男子児童が、
同級生から「価値が上がる」などと言われ、
記念メダルや紙幣を購入し現金をだまし取られたとみられることがわかりました。
児童は約93万円を支払ったとみられ、警察が慎重に調べています。
警察によりますと、守山区内の小学校に通う現在6年生の男子児童は、
おととしから去年にかけて、同級生から名古屋港水族館の記念メダルについて、
「価値が上がる」などと購入を持ちかけられたということです。
その後、児童はこのメダルを36万円で購入するなど、
数回に分けて計約93万円を支払ったとみられています。
171: 03/06(水)01:17 ID:jlm5ehWJ(1) AAS
地方銀行最大手の「横浜銀行」から不動産購入のための融資金3億8000万円をだまし取ったなどの疑いで、
警視庁は三菱UFJ信託銀行の行員ら男4人を逮捕しました。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、不動産コンサルティング会社の社長・藤本優容疑者（31）や
三菱UFJ信託銀行の行員・松田大樹容疑者（47）ら4人で、おととし3月から5月の間、
アパート購入の融資を申し込む際、松田容疑者の源泉徴収票や個人の預金口座の残高などを
偽造して、地方銀行最大手の「横浜銀行」から融資金3億8000万円をだまし取った疑いがもたれています。
172: 03/11(月)11:34 ID:BH/7wI1O(1) AAS
「トケマッチ」元社長は3人でドバイへ “協力者”と海外逃亡か 会社解散を発表した日に出国
高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」の運営会社の元社長が指名手配された事件で、
元社長が男女2人とともに3人で出国していたことがわかった。
「トケマッチ」運営会社の元社長、福原敬済容疑者（42）は、
預かった高級腕時計を無断で売りさばいた疑いで指名手配されていて、
都内の被害届だけでもロレックスなど約70本を売って、約1億円を横領したとみられている。
173: 04/02(火)13:08 ID:BmsZRy17(1) AAS
キャラノ・インベストメンツ
草月グループ
174: 04/12(金)12:36 ID:dxKa8RuE(1) AAS
ベトナムのホーチミン市人民裁判所は11日、巨額横領や贈賄の罪に問われていた
チュオン・ミー・ラン被告に死刑判決を下した。
ラン被告は支配下にあったサイゴン商業銀行（SCB）から約304兆ドン（約1兆9000億円）を
横領したという。ラン被告が判決を不服とし、控訴する可能性がある。
不動産会社バン・ティン・ファット（VTP）の会長だったラン被告は2022年に逮捕された。
175: 04/22(月)17:00 ID:hl/nzSi6(1) AAS
「頂き女子りりちゃん」(25)に判決 懲役9年と罰金800万円
176: 05/01(水)14:12 ID:JAk4UhMT(1) AAS
米シアトルの裁判所は4月30日、暗号資産取引業最大手バイナンスの創業者、
趙長鵬（チャンポン・ジャオ）被告に対し、
反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。
プラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄を行っていたのを看過したとされた。
ジャネット・イェレン財務長官は、
「バイナンスは利益を追求するあまり、法的義務に目をつぶっていた」と指摘。
177: 05/15(水)15:02 ID:r9XuXlId(1/2) AAS
資産運用コンサル会社の社長ら「金商法」違反の疑いで逮捕
80億円ほど集めたか
資産運用コンサルティング会社の社長ら8人が、無登録で関係企業の社債申し込みを
勧誘したなどとして、逮捕されました。1300人から80億円ほどを集めたとみられています。
「THE GRANSHIELD」の社長・中村佳敬容疑者（46）と、
保証会社「トラステール」の社長・高橋章容疑者（61）ら8人は
2020年〜2023年までの間に、無登録で出資者16人に「トラステール」社の社債申し込みの
勧誘をしたなどの金商法違反の疑いがもたれています。
178: 05/15(水)15:05 ID:r9XuXlId(2/2) AAS
伊藤剛秀は？
179: 05/17(金)21:19 ID:Ogxqj2P0(1) AAS
特殊詐欺グループの一員として、弁護士などになりすまし、
金沢市や羽咋市内の高齢者から現金あわせて400万円を
だまし取ったとして東京都の23歳の大学生が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは東京都板橋区の
大学生阪部全（さかべ たもつ）容疑者（23）です。
180: 05/21(火)16:07 ID:VXP+9CW0(1/2) AAS
他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、
大阪府警は２１日、川崎市の会社経営の男（４１）ら１１人を
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕した。
捜査関係者への取材でわかった。
府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり、
多くが海外口座に移されていたことを確認。
マネーロンダリング（資金洗浄）を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。
他に逮捕されたのは、同じグループの別の男（４０）（富山県高岡市）ら。
捜査関係者によると、男らは２０２１〜２２年、ＳＮＳなどで協力者を募り、
協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。
２３年５〜６月、別グループによる投資詐欺の被害者から
振り込まれた約２００万円を複数の法人口座に移し、隠匿した疑い。
181: 05/21(火)16:10 ID:VXP+9CW0(2/2) AAS
男らのグループは、Ｓ.Ｎ.Ｓや街頭で
「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、
実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。
約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。
府警が２３年１〜７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。
特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。
府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。
グループは３０〜４０人規模で、うち複数人は既に出国したという。
182: 05/30(木)20:55 ID:FjOqIqfW(1) AAS
静岡県裾野市に住む５３歳の女性から現金１０００万円をだまし取ったとして、
愛知県の会社員など男女４人が詐欺の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、長崎県内でもこのグループが関与したとみられる事件で警察が相談を受けるなど、
被害額は全国で数億円規模に上る可能性があるということです。
逮捕されたのは、愛知県稲沢市の会社員、大島雅之容疑者（２９）や、
自称、福井県坂井市のアルバイト従業員、田橋正和容疑者（５７）など男女あわせて４人です。
警察によりますと、４人は静岡県裾野市に住む５３歳の会社員の女性に、
「プロトレーダーに出資すれば、元本を保証して毎月配当が受け取れる」などとうその投資話を持ちかけ、
おととし１月下旬ごろに現金１０００万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。
183: 06/08(土)11:23 ID:2u0kmQQi(1) AAS
監視委、三菱UFJ銀などに処分勧告へ 顧客情報を無断で共有か
顧客企業の非公開情報を無断で共有したとして、
証券取引等監視委員会が、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の銀行と
証券会社2社の計3社に対し、行政処分を出すよう金融庁に勧告する検討に入った。
184: 06/12(水)12:13 ID:2noRKZ0h(1) AAS
副業サイト装い詐欺の疑い26人逮捕 若い女性中心 被害19億円か
副業の求人サイトを装って、登.録料などの名目で現.金をだまし取ったとして、
警視庁と千葉県警の合同捜査本部は、求人サイトの運営者ら合わせて26人を詐欺などの疑いで逮捕しました。
被害は、若い女性を中心に少なくともおよそ8600人、19億円に上るとみて実態の解明を進めています。
今回の事件で逮捕されたのは、リーダー格とみられる千葉県市川市の鈴木一樹容疑者（48）ら合わせて26人です。
185: 06/25(火)20:01 ID:8KrBhYIp(1) AAS
家電大手「ノジマ」の元社員の男が子会社から自分の口座に
1億円を送金した疑いで逮捕されました。
男は金のほとんどをオンラインカジノに使ったと話しています。
ノジマの元社員・櫻井秀樹容疑者（34）は去年2月から4月にかけて、
ノジマの子会社である「アイ・ティー・エックス」の銀行口座から自分の口座に
6回に分けて合わせて1億円を不正に送金した疑いが持たれています。
186: 06/26(水)16:46 ID:mJkQEKMs(1) AAS
粉飾決算で金融機関から融資枠をだまし取ったとして
医療機器販売会社「白井松器械」（大阪市中央区）の元社長ら２人が逮捕された事件で、
大阪府警は２６日、別の金融機関からも同様の手口で計５億円の融資枠をだまし取ったとして、
２人を詐欺容疑で再逮捕した。
再逮捕されたのは、同社元社長の弘野俊彦被告（６２）＝詐欺罪で起訴＝と、
財務経理担当だった元専務、羽田同徳（とものり）被告（６８）＝同。
187: 07/03(水)12:56 ID:4u2LBap6(1/4) AAS
金融庁、SNS投資詐欺広告の規制強化へ 無料でも違法
金融庁は投資詐欺に勧誘するSNS上の広告に関する規制を強化する。
無料で投資情報を提供するとうたった広告が投資詐欺の「入り口」になっている場合、
広告自体が違法だと明確に位置づける。
なりすまし広告による詐欺問題が広がっているのを受け、
抑止効果を期待するとともにプラットフォーム事業者への削除要請もしやすくする。
188: 07/03(水)12:57 ID:4u2LBap6(2/4) AAS
新紙幣発行に便乗の特殊詐欺 すでに被害も 警察が注意呼びかけ
警視庁によりますと、新紙幣の発行に便乗した詐欺の被害は、
都内で、これまでに4件確認され、80代と90代の4人が合わせておよそ1500万円をだまし取られました。
いずれも、金融機関の職員を装う手口で「職員が自宅まで古いお札の交換に行きます」とか
「国が新紙幣の発行枚数を決める調査をしているので、
旧紙幣を自宅で保管していれば職員に預けてください」などと、
うその電話がかかってきたということです。
189: 07/03(水)12:58 ID:4u2LBap6(3/4) AAS
「ロマンス詐欺」で3億円超を荒稼ぎした男が逮捕…
日本人女性になりすまし、SNSで知り合った60代の男性から現金約600万円を騙し取ったとして、
ナイジェリア国籍のオージー・フランシス・アフィポ容疑者(61歳)=神奈川県厚木市=が
6月下旬、警視庁に逮捕された。
同容疑者は国際ロマンス詐欺グループの指示役とみられ、
同様の手口で日本人の男女約25人から総額約3億7000万円を詐取した可能性がある。
190: 07/03(水)13:00 ID:4u2LBap6(4/4) AAS
「ハッシュ・パピー」の本名はラボン・アバス(41歳)。
かつてはナイジェリアで誰もが知る「詐欺王」として暗躍していた。
今から4年前の'20年6月、オンライン詐欺に関与したとしてアラブ首長国連邦のドバイに滞在中、
共犯者たちとともに逮捕された。
その後、有罪判決を受け、現在は米ニュージャージー州の刑務所に収監されている。
ナイジェリアを拠点に活動する彼らのような詐欺犯は「ヤフーボーイ」と呼ばれている。
同国の一部の若者たちが、Yahooメールを使って外国人相手に詐欺を働いていたことから、
そう呼ばれるようになった。
国際ロマンス詐欺をはじめ、あらゆるオンライン詐欺を仕掛け、
先進国に住む外国人や企業を標的にカネを騙し取っているのだ。
なかでもこのハッシュ・パピーが組織ぐるみで手を染めてきた犯罪の規模は桁違いで、
米司法当局によると、米ニューヨークの法律事務所を誘導し、
共犯者が管理する銀行口座に約92万ドル(約1億5000万円)を不正に振り込ませていた。
このほかサッカーの英プレミアリーグに対し、関連企業を装ってメールを送り、
1億2400万ドル(約200億円)を騙し取った疑いも持たれている。
そのカネを超高級車やブランド品、自家用ジェット機などに注ぎ込み、
豪遊していた写真がインスタグラムにアップされていたのだ。
191: 07/04(木)00:45 ID:Sg5yYsUp(1/2) AAS
「着服した25億円で6000万円の時計、高級マンションなど3軒を購入」
逮捕された元課長が美人妻と台湾で送っていた豪遊生活
月26日、勤務していた会社から約5億5000万円を着服したとして、
警視庁は中澤祥基（よしもと）容疑者（49）を業務上横領の疑いで逮捕した。
2018年に逃亡先の台湾で逮捕されるまで、中澤容疑者とその妻が送っていた豪遊生活の中身とは――。
逮捕容疑では、自動車部品会社「三協」の経理担当課長だった中澤容疑者が、
会社から約5億5000万円を着服したとされる。警視庁詰め記者によれば、
「中澤は14年1月下旬、額面計約5億5000万円の三協名義の小切手4枚を神奈川県内の銀行で
換金して自身の口座に入金。社長の印鑑を勝手に使って小切手の振り出し申込書を作成していました。
09年6月から14年1月までの4年半で、総額25億円ほどを着服したとみられます」
「オーデマ ピゲなどの超高級腕時計を多数購入。1本6000万円もする腕時計もありました。
ほかにも、9歳年上の台湾人妻に高級ブランドのバッグやジュエリーを買っていた。
14年1月、三協への税務調査がきっかけで着服が発覚して懲戒解雇となった中澤は、
5億5000万円を一気に引き出しました。直後、妻を連れ、彼女の故郷である台湾の高雄へと高飛びした。
その過程で、資産隠しをもくろみ偽装離婚もしています」
192: 07/04(木)00:48 ID:Sg5yYsUp(2/2) AAS
台湾ではマネロンで懲役3年8月の実刑
日本はどうなるのだろう
193: 07/11(木)21:36 ID:F3rjY7oH(1/2) AAS
マッチングアプリ悪用しマルチ勧誘か
警視庁によると、逮捕されたのは連鎖販売取引会社「President」元社長で事業の創業者の坂本新容疑者（30）
と関連会社「Monolith」社長・大森航斗容疑者（26）、「More」社長・森田帆南容疑者（28）。
この3人は、2023年4月から6月ごろの間、いわゆる「マルチ商法」を違法に行っていたとして、
東京都から業務禁止命令が出されているにもかかわらず、複数の会員に20代の男性ら数人を
勧誘させた特定商取引法違反の疑いがもたれている。
194: 07/11(木)21:37 ID:F3rjY7oH(2/2) AAS
ＳＮＳ型投資詐欺 呉市の男性会社員が８９０万円騙し取られる ＬＩＮＥで先物取引を勧められ…
ＳＮＳの広告を通じて知り合った人物に投資を勧められ、口座に金を振り込んだ呉市の男性会社員が
およそ８９０万円をだまし取られるＳＮＳ型投資詐欺事件が発生しました。
詐欺被害にあったのは呉市に住む５０代の男性会社員です。
195: 07/12(金)12:09 ID:JcyYfcjA(1) AAS
千葉銀行から2.9億円詐取疑い 不動産コンサル社長を再逮捕
収入や資産の額を偽り、投資用アパートの購入名目で千葉銀行から
融資金約2億9500万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は12日までに、
詐欺の疑いで、不動産コンサルティング会社「UP―Fコンサル」社長
藤本優容疑者（32）＝東京都港区＝を再逮捕した。
196: 07/13(土)15:35 ID:jy3dJbBk(1) AAS
軽い以前に捕まらないよな
捕まるのは氷山の一角
ビッグモーター問題でも組織的詐欺だと思うのに保険会社含め逮捕者なし
捕まったのは道路の木伐採した奴
M&A仲介企業も荒稼ぎの裏には詐欺師とグルになって儲けてた
でも逮捕者無し
JRAの不適切受給問題も許されてるし
相場操縦よかも捕まるのは一握り
やったもの勝ちなんだよな日本は
197: 07/13(土)15:50 ID:ol1Vokgz(1) AAS
ルミュウ
新井教晃
穐山春菜
平成の光クラブ事件
こいつらどうなった？
198: 07/26(金)20:30 ID:8Sflz9pU(1) AAS
風説流布で初の課徴金勧告 ネット掲示板に虚偽情報を投稿
医薬品関連会社の株価を上昇させる目的でインターネット掲示板に虚偽情報を投稿したとして、証券取引等
監視委員会は26日、金融商品取引法に基づき、東京都内に住む会社役員の50代男性に209万円の課徴金を
納付させるよう金融庁に勧告した。監視委によると、投稿後に株価は急騰し、男性は約139万円の利益を得た。
同法の「風説の流布」を適用した刑事告発は過去にもあるが、告発に至らない課徴金勧告に適用するのは初めて。
男性は2021年7月7日午前9時16分から8日午前9時23分にかけて、当時東証マザーズに上場していた医薬品
関連会社「ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ」（山形県鶴岡市）の1万3200株を株価879〜902円で買い
付けた。8日午前9時45分に金融情報サイト「Yahoo！ファイナンス」の掲示板に「初期の認知症を見つける
国際特許取得が判明」などと虚偽の情報を投稿した。
900円前後だった株価は直後に千円を超え、ストップ高に。男性は全株を948〜1044円で売り抜けたという。
199: 07/28(日)00:32 ID:dNYmo20b(1) AAS
機械部品商社「堀正工業」（破産手続き中）による融資金詐欺事件で、
みずほ銀行からも融資金６億円をだまし取ったとして、警視庁捜査２課は２６日、
詐欺の疑いで、同社元社長の堀雅晴被告（６９）、元総務部長の大熊重康被告（７３）、
税理士の山口賢一被告（７４）＝いずれも同罪で起訴＝ら３人を再逮捕した。
200: 08/03(土)09:58 ID:S5OOWmr9(1) AAS
詐欺の疑いできのう逮捕されたのは、無職の宮脇翔（みやわき・しょう）容疑者（29）と、
岡田真由（おかだ・まゆ）容疑者（25）で、いずれも出頭したということです。
警察によりますと2人は、投資の商材購入などの名目で愛知県に住む20代の女性から
現金およそ90万円をだまし取った疑いがもたれています。
詐欺の被害者は少なくとも150人で、被害金額は9億5000万円以上に上るとみられています。
警察はSNS型投資詐欺グループの首謀者とされる中村晋弥容疑者（41）ら残る3人の行方を追っていて、
電話06‐6943‐1234（大阪府警特殊詐欺捜査課SNS型投資詐欺事件捜査本部）で情報を受け付けています。
201: 08/09(金)11:12 ID:LuvsECTZ(1) AAS
FTXとアラメダに127億ドル（1兆8400億円）の支払い命令
FTXは2022年末に破産を申請し、数十億ドルの投資家の資産が失われた。
その後、CFTCはFTXとアラメダを詐欺と虚偽表示で提訴した。
両社を設立したサム・バンクマン=フリードは3月、禁錮25年の判決を受け、
110億ドルの資産没収も言い渡された。
米国は凄い
202: 08/14(水)12:47 ID:VLUYVi8u(1) AAS
勤務は正午から午後９時・完全歩合制の報酬…ＳＮＳ型投資詐欺、打ち子「営業している感覚だった」
大阪府警によると、グループはＳＮＳで投資の講師になりすまし、為替相場の上げ下げを予想する
バイナリーオプション（ＢＯ）取引で利益を得るための情報商材の購入費名目で現金を詐取するなどした疑いがある。
グループが使用していたアカウントは、「えみ」や「ｒｉｋａ」などの名前で若い女性を装い、
不特定多数のアカウントをフォロー。「インスタ映え」するブランド品や料理の画像とともに、
「未経験でも利益を出せる」「生徒３０人弱を見てきたが、１０００万円超えが７人」などと投資の成功話を繰り返し投稿していた。
「経済的に苦しい人には『同じ境遇だったが、投資で成功した』という設定にする」などのノウハウがメンバー間で共有されていた。
報酬は完全歩合制で、男性は月に３００万円売り上げ、その２割にあたる６０万円の報酬を得たこともあったという。
府警はこれまでに、詐欺や詐欺未遂の疑いで男女９２人を逮捕。主犯格ら３人を公開手配し、捜査を続けている。
関与の度合いなどを考慮し、男性を含む５０人は釈放され、任意で事情を聞いている。
203: 08/19(月)00:07 ID:mV0lT81s(1) AAS
SNS型投資詐欺グループが一斉摘発されていた事件で、
警察は公開手配していた男2人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、
住居・職業不詳の上家夕貴（かみいえ・ゆうき）容疑者（30）と
大阪市西区の無職・吉岡公充祥（よしおか・きみよし）容疑者（29）です。
この事件では他にも、投資詐欺グループの首謀者とされる
中村晋弥容疑者（41）も公開手配されていて、警察が行方を追っています。
204: 08/20(火)00:16 ID:zFFBWYtE(1) AAS
「節税」と偽り脱税指南、容疑のコンサル経営者１５０億円集金…税理士お墨付きで企業が契約
「業務委託だから経費に計上できて、節税になります」。
東京都内で二つの不動産会社を営む社長は、
知人の税理士を介して知り合ったコンサル会社「ネクストイノベーション」（現ライズオール）の
実質経営者・首藤弘被告（４３）からそう言われ、契約を勧められた。
れは、首藤被告が代表取締役を務める別のコンサル会社「ボーノ」から、
不動産会社が「電気料金の削減に関するコンサルの営業活動」を受託し、
そのままネクスト社に再委託する内容だった。
不動産会社は再委託料を経費に計上できる一方、ネクスト社が営業で顧客を獲得すると、
ボーノ社から「手数料」が支払われるので、再委託料を数年で回収し、
さらに利益も得られる、というのだ。
検察・国税当局はネクスト社への再委託に実態はなく、実質は「貸付金」だったと判断した。
首藤被告と共謀し、経費と装って所得を圧縮したとして、
社長は今も在宅のまま特捜部の捜査を受けており、
「脱税ではないかとも思ったが、『節税だから大丈夫』と言われてやってしまった」と、
周囲に後悔を漏らしているという。
205: 08/29(木)00:18 ID:z/qKu+M+(1/2) AAS
>>123
MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋
現在、福井のケーブルテレビで作業員として働いている。
多くの人を騙して普通に働いてる。
206: 08/29(木)00:20 ID:z/qKu+M+(2/2) AAS
>>123
MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋
現在、福井のケーブルテレビで作業員として働いている。
多くの人を騙して普通に働いてる。
207: 09/04(水)15:58 ID:bRLV6I06(1/2) AAS
委託販売をすると偽り、顧客からロレックスなどの高級腕時計をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は4日、
詐欺容疑で、会社役員出口貴浩容疑者（40）＝東京都港区＝ら男2人を逮捕した。
認否は明らかにしていない。被害は2018年からの約4年半で総額約75億円、
40都道府県の約600人に上るとみられる。
208: 09/04(水)15:59 ID:bRLV6I06(2/2) AAS
高級外車フェラーリなどで高速道路を走り、別の車に「飛び石で車に傷がついた」などと因縁をつけて得た
個人情報を悪用して、総額およそ4000万円をだまし取ったとみられる夫婦ら3人が逮捕されました。
斎藤貴聡容疑者（32）ら夫婦と野村祐貴容疑者（30）の3人は去年7月と今年5月、
不正に作った他人のクレジットカードを使って、家電量販店でiPhone2台や、
衣料品店で購入した服などの返品代金およそ10万円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。
209: 09/05(木)02:42 ID:iMK7hTMw(1) AAS
5 名無しさん＠恐縮です 2024/09/01(日) 15:43:06.25 ID:lcOjYNMW0
やす子は言いました。
就職先がなくパチンコ屋すら不採用になったので、
自衛隊に入隊しただけです。
別に国のためとか思ってなかったよと。
公安警察が
自民党の利権を守るために
殺人など平気で犯す組織であり、
社会の負け犬を集めた組織であるという現実の説明はこの辺にありそう 。
210: 09/25(水)11:58 ID:VthUJH+4(1) AAS
中古スマートフォンの輸出事業に投資すれば利益が得られると持ちかけ、
計約6億3千万円をだまし取ったとして、警視庁暴力団対策課が詐欺の疑いで、
格闘技団体ブレイキングダウンの元代表板垣雄吾容疑者（44）ら男女3人を
逮捕していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。
211: 09/28(土)15:31 ID:r0mkPpnK(1/2) AAS
SNSの投資詐欺グループ、首謀者ら5人を公開手配 大阪府警
SNS（ネット交流サービス）を使った投資詐欺グループが摘発された事件で、
大阪府警は26日、グループのトップで会社役員の池宮悠仁容疑者（29）ら男性5人について
詐欺などの容疑で逮捕状を取り、公開手配したと明らかにした。
ほかに公開手配されたのは、いずれも住居・職業不詳の松井信也（27）
▽沢野日彩（ひいろ）（27）▽中山直哉（26）▽沢野泰雅（23）の各容疑者。
府警は7月に中村晋弥容疑者（41）も公開手配しており、行方を追っている。
212: 09/28(土)15:32 ID:r0mkPpnK(2/2) AAS
ベトナムで特殊詐欺容疑 7人逮捕、1人手配 カンボジアから移動か
ベトナムを拠点とした特殊詐欺に関与したとして、埼玉県警などは同県川口市中青木4丁目、
無職川原林由徳容疑者（40）ら20〜40代の7人を詐欺容疑で逮捕し、27日発表した。
いずれも容疑を否認しているという。
また県警は同日、住所不詳無職、八田公洋容疑者（37）を公開手配した。
9月23日午後3時20分ごろ、川口市内の駅にいたことが確認されたという。
八田容疑者がこの特殊詐欺グループのトップ、川原林容疑者がナンバー2で、
当初はカンボジアにあった拠点を昨年9月にベトナムへ移したとみている。
213: 10/05(土)00:33 ID:YzHzC282(1) AAS
１億円超え「ロマンス詐欺」被害相次ぐ
５０代女性はマッチングアプリで結婚話持ちかけられ 大阪府警
警察によりますと、大阪府内に住む公務員の女性（５０代）は今年５月から７月、
マッチングアプリで男性から結婚話を持ちかけられた上で、暗号資産の投資を勧められ、
約１億１３００万円を送金したということです。
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